证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2016－临16



                    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
         关于召开2016年第一次临时股东大会通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。



     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 29 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开 2016 年第一次临时股东大
会的通知》（以下简称“股东大会通知”）。披露完成后，经再次审核发现，由于工作人
员疏忽，造成股东大会通知没有完全按照深圳证券交易所最新发布的《上市公司召开股
东大会通知公告格式》和《上市公司股东大会网络投票实施细则》进行披露。现对相关
内容更正如下：

     更正前：
     四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票相关事宜具体说明如下：
    (一)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码：360869
    2、投票简称：张裕投票
    3、投票时间：2016 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    4、在投票当日，“张裕投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案
总数。
     5、通过交易系统进行网络投票的操作程序
    (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。




     议案类型      议案序号                    议案名称                      委托价格
       —           总议案    表示对以下议案统一表决                   100.00 元

                   1          关于增加公司经营范围及修改《章程》的议案 1.00 元
不采用累积投票
                   2          关于增加独立董事津贴的议案               2.00 元

                   3          关于聘任独立董事的议案

累积投票制         3.1        罗飞                                     3.01 元

                   3.2        刘艳                                     3.02 元

    (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。在“委托价格”项下填报本次股东
大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，其他议
案以此类推。每一议案以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：
    表1     股东大会议案对应“委托价格”一览表
     (3)在“委托数量”项下填报表决意见：
    a、对于不采用累计投票的议案，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权，具
体如下表所示：
                             表2   表决意见对应“委托数量”一览表

                       表决意见类型           委托数量
                               同意                    1股
                               反对                    2股
                               弃权                    3股


    b、对于采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决票数。如：《关于聘

任独立董事的议案》选举独立董事时，每位股东拥有对独立董事候选人的累计表决票数

为其所持股数×2。股东可以将其拥有的表决票全部投给该议案中的一个候选人,也可以

分散投给多个候选人。每位股东应当以其所拥有的表决票数为限进行投票。若股东所投

的表决票数超过其拥有的投票权数， 对该项议案所投的表决票视为无效投票。

    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。

如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络

投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果

股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决
意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，

再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    (4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

    (5)不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

    (二)通过互联网投票系统的投票程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 22 日 15:00，结束时间为 2016 年

9 月 23 日 15:00。

    2.股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以

采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：

http://www.szse.cn 或 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信

息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码在申报五分钟

即可激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    (三)网络投票计票规则及注意事项

    1、股东通过网络投票系统投票后，不能更改投票结果。

    2、股东对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

    3、股东对同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；股东仅

对本次股东大会一项或者几项议案进行投票的，在计票时视为该股东出席本次股东大会，

纳入出席股东大会股东总数；对于其未投票的其他议案视为弃权。

     4、如需查询投票结果，请于投票当日 18:00 以后登录深圳证券交易所网络投票系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人投票结果，

或通过投票委托的证券公司营业部查询。

     更正后：
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的
具体操作流程”。
    附件 1：
                               参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360869。
    2、投票简称：张裕投票。
    3、议案设置及意见表决
   （1）议案设置。
                         表1    股东大会议案对应“议案编码”一览表


    议案类型       议案序号                     议案名称                  委托价格

       —           总议案      除累计投票议案外的所有议案               100.00 元

                   1            关于增加公司经营范围及修改《章程》的议案 1.00 元
不采用累积投票
                   2            关于增加独立董事津贴的议案               2.00 元

                   3            关于聘任独立董事的议案

累积投票制         3.1          罗飞                                     3.01 元

                   3.2          刘艳                                     3.02 元

   （2）填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
    对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投
票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。


                   表2    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
             投给候选人的选举票数                           填报
               对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                       …                                 …
                     合 计                  不超过该股东拥有的选举票数
       各议案股东拥有的选举票数举例如下：
       ① 选举独立董事（如议案 3，有 2 位候选人）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以将票数平均分配给 2 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人
中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
   （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2016 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 22 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
       更正后的股东大会通知详见在巨潮资讯网上发布的《关于召开召开 2016 年第一次
临时股东大会的通知（更正后）》。
       由于我们工作疏忽给投资带来的不便深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的
审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。


    特此公告。




                                       烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                   董事会
                                           二○一六年八月三十日