证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2019－临07



                   烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                 第六届监事会第八次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2019

年 4 月 8 日以专人送达的方式发出。

    2、召开时间、地点和方式：会议于 2019 年 4 月 18 日在上海世博洲际酒

店以现场会议方式举行。

    3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

    4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席孔庆昆先生主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以记名表决的方式通过了以下议案：

    1、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2018

年年度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合

法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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    2、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2018

年度利润分配预案》

    监事会认为，公司《2018 年度利润分配预案》符合有关法律法规和公司

《章程》规定，既能给予股东较好回报，又能满足公司未来发展资金需要。

    3、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于

监事会换届改选的议案》

    监事会同意将孔庆昆先生、刘志军先生作为第七届监事会股东监事候选

人提交公司股东大会审议。二人监历如下:

    孔庆昆先生，男，46岁，中国国籍，MBA，经济师,先后曾任本公司保健酒

分公司生产科科员、本公司总经理办公室办事员、副主任和主任。

    刘志军，男，38岁，中国国籍，大学本科学历，曾任职龙口经济开发区经

贸局外资科；龙口市委宣传部新闻科科员；烟台市国资委宣传与群众工作科科

员、规划科科员、规划发展与企业分配科副主任科员、规划发展科副主任科员

及副科长；现任本公司监事。

    二人均不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不

得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    4、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于

聘任会计师事务所的议案》

    监事会同意公司在 2019 年度聘请毕马威华振会计师事务所作为审计机


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构，审计公司 2019 年财务报告，并出具财务审计报告; 审计公司 2019 年度

内部控制情况，并出具内部控制审计报告,聘期一年。

    5、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2018

年度监事会工作报告》

    报告期内，本公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历

次通过现场方式召开的董事会，并对公司规范运作、财务状况、关联交易、

对外担保、对外投资和募集资金的使用等有关方面进行了一系列监督、审核

活动。本公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

   (1)报告期内，公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家有关政策、

法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程

序合法，已建立较为完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员诚信努

力，遵章守法，能够认真执行股东大会决议和董事会决策事项，并在履行公

司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，维护公司利益和

全体股东利益，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

   (2)报告期内公司各项支出合理，有关提留符合法律、法规和公司章程的规定。

公司财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。

德勤华永会计师事务所按照中国会计制度对公司 2018 年度财务报表进行了审

计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为，该报告真实、客观、准确地

反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

   (3)未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

   (4)报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公司和

股东的权益；公司在报告期内发生的担保事项依法履行了相应的审议和披露


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程序，没有发生违规担保。

    (5)公司董事会和经理班子切实有效地履行了股东大会的各项决议，已本着

勤勉尽责的精神，尽力为公司创造良好的经营业绩。

    6、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2018

年度内部控制自我评价报告》
    会议认为：该报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况；
通过多年的内控制度建设,公司已经形成了较为完善的内控管理制度体系；报
告期内,公司进一步加强和规范公司内部控制建设,对内控体系及运行机制进
行了持续优化,提高了公司持续运作水平和风险防范能力；公司能够严格按照
相关规章制度对经营活动进行有效的管理和控制,已建立起较为完善的法人
治理结构,内部控制体系健全而有效,内部控制机制和内部控制制度不存在重
大或重要缺陷,实际执行中亦不存在重大或重要偏差及异常情况。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。




                                 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                             监事会
                                     二○一九年四月二十日




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