证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2019－临25
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二○一八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：现场会议召开时间：2019年5月17日(星期五)上午9点，会期半天。
网络投票时间：2019年5月17日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 5 月 17 日 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月
16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 136 人，代表股份 417,166,090 股，占公司
有表决权股份总数的 60.859%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 21 人，代表股份
403,428,854 股，占公司有表决权股份总数的 58.8549%；通过网络投票的股东及授权代表共
115 人，代表股份 13,737,236 股，占公司有表决权股份总数的 2.0041%；出席会议的中小股
东及授权代表共 135 人，代表股份 71,692,234 股，占公司有表决权股份总数的 10.4589%；
出席会议的 B 股股东及授权代表共 74 人，代表股份 60,928,872 股，占公司有表决权股份总
数的 8.8887%。
(三）公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师李志强
先生和李建先生列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。提交本次会议的议案全部为普通议案，
需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议详细表决情况如
下表所示：
表决事项 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 414,117,209 99.2691446%
2018 年度董事会工作报告 不同意 2,053,098 0.4921536%
弃 权 995,783 0.2387018%
同 意 68,643,353 95.7472646%
1
其中中小股东： 不同意 2,053,098 2.8637662%
弃 权 995,783 1.3889691%
同 意 58,359,125 95.7823821%
其中 B 股： 不同意 1,744,265 2.8627889%
弃 权 825,482 1.3548290%
同 意 413,852,342 99.2056526%
2018 年度监事会工作报告 不同意 2,163,353 0.5185831%
弃 权 1,150,395 0.2757643%
同 意 68,378,486 95.3778146%
2 其中中小股东： 不同意 2,163,353 3.0175556%
弃 权 1,150,395 1.6046299%
同 意 58,103,758 95.3632590%
其中 B 股： 不同意 1,845,020 3.0281539%
弃 权 980,094 1.6085871%
同 意 414,461,109 99.3515818%
3 2018 年年度报告 不同意 1,686,566 0.4042913%
弃 权 1,018,415 0.2441270%
同 意 68,987,253 96.2269540%
其中中小股东： 不同意 1,686,566 2.3525086%
弃 权 1,018,415 1.4205374%
同 意 58,703,025 96.3468108%
其中 B 股： 不同意 1,400,365 2.2983603%
弃 权 825,482 1.3548290%
同 意 414,297,590 99.3123842%
2018 年度利润分配方案 不同意 1,595,984 0.3825776%
弃 权 1,272,516 0.3050382%
同 意 68,823,734 95.9988693%
4 其中中小股东： 不同意 1,595,984 2.2261602%
弃 权 1,272,516 1.7749705%
同 意 58,481,906 95.9838974%
其中 B 股： 不同意 1,305,051 2.1419254%
弃 权 1,141,915 1.8741772%
同 意 62,385,916 87.0190710%
关于修改《商标许可使用合同的议案》 不同意 6,702,395 9.3488438%
弃 权 2,603,923 3.6320852%
同 意 62,385,916 87.0190710%
5 其中中小股东： 不同意 6,702,395 9.3488438%
弃 权 2,603,923 3.6320852%
同 意 52,171,088 85.6262167%
其中 B 股： 不同意 6,275,862 10.3003089%
弃 权 2,481,922 4.0734744%
6.关于董事会换届的议案
聘任陈殿欣为公司董事
总股数： 同 意 406,599,066 97.46695039%
6.01
其中中小股东： 同 意 61,125,210 14.65248769%
其中 B 股： 同 意 56,378,099 13.51454501%
聘任奥古斯都瑞纳为公司董事
总股数： 同 意 404,648,635 96.99940736%
6.02
其中中小股东： 同 意 59,174,779 14.18494466%
其中 B 股： 同 意 54,529,268 13.07135678%
聘任阿尔迪诺玛佐拉迪为公司董事
总股数： 同 意 406,524,205 97.44900526%
6.03
其中中小股东： 同 意 61,050,349 14.63454256%
其中 B 股： 同 意 56,404,838 13.52095469%
聘任恩里科西维利为公司董事
总股数： 同 意 405,592,534 97.22567191%
6.04
其中中小股东： 同 意 60,118,678 14.41120921%
其中 B 股： 同 意 55,473,167 13.29762134%
聘任尉安宁为公司董事
总股数： 同 意 404,401,595 96.94018874%
6.05
其中中小股东： 同 意 58,927,739 14.12572604%
其中 B 股： 同 意 54,282,628 13.01223405%
聘任周洪江为公司董事
总股数： 同 意 404,302,240 96.91637209%
6.06
其中中小股东： 同 意 58,828,384 14.10190939%
其中 B 股： 同 意 54,140,371 12.97813324%
聘任冷斌为公司董事
总股数： 同 意 404,012,696 96.84696472%
6.07
其中中小股东： 同 意 58,538,840 14.03250202%
其中 B 股： 同 意 53,893,728 12.91900979%
聘任孙健为公司董事
总股数： 同 意 406,763,519 97.50637186%
6.08 其中中小股东： 同 意 61,289,663 14.69190916%
其中 B 股： 同 意 56,433,043 13.52771578%
聘任李记明为公司董事
总股数： 同 意 404,591,895 96.98580606%
6.09
其中中小股东： 同 意 59,118,039 14.17134336%
其中 B 股： 同 意 54,472,928 13.05785137%
7.00 关于聘任独立董事的议案
聘任罗飞为公司独立董事
总股数： 同 意 404,591,895 96.98580606%
7.01
其中中小股东： 同 意 59,118,039 14.17134336%
其中 B 股： 同 意 54,472,928 13.05785137%
聘任王竹泉为公司独立董事
总股数： 同 意 404,904,821 97.06081839%
7.02
其中中小股东： 同 意 59,430,965 14.24635569%
其中 B 股： 同 意 54,789,954 13.13384652%
聘任郭国庆为公司独立董事
总股数： 同 意 405,054,323 97.09665591%
7.03
其中中小股东： 同 意 59,580,467 14.28219321%
其中 B 股： 同 意 54,942,355 13.17037897%
聘任段长青为公司独立董事
总股数： 同 意 405,455,625 97.19285309%
7.04
其中中小股东： 同 意 59,981,769 14.37839039%
其中 B 股： 同 意 55,340,755 13.26588050%
聘任刘惠荣为公司独立董事 0.00000000%
总股数： 同 意 407,669,593 97.72356929%
7.05
其中中小股东： 同 意 62,195,737 14.90910659%
其中 B 股： 同 意 57,551,826 13.79590225%
8.00 关于聘任监事的议案 0.00000000%
聘任孔庆昆为公司监事 0.00000000%
总股数： 同 意 403,063,314 96.61938582%
8.01
其中中小股东： 同 意 57,589,458 13.80492312%
其中 B 股： 同 意 52,942,146 12.69090352%
聘任刘志军为公司监事 0.00000000%
总股数： 同 意 405,373,174 97.17308854%
8.02
其中中小股东： 同 意 59,899,318 14.35862584%
其中 B 股： 同 意 55,252,006 13.24460624%
同 意 413,927,907 99.22376649%
关于聘任会计师事务所的议案 不同意 2,075,656 0.49756106%
弃 权 1,162,527 0.27867246%
同 意 68,454,051 95.48321649%
9 其中中小股东： 不同意 2,075,656 2.89523130%
弃 权 1,162,527 1.62155220%
同 意 58,172,523 95.47612009%
其中 B 股： 不同意 1,790,655 2.93892689%
弃 权 965,694 1.58495303%
根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、2018年度董事会工作报告
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
2、2018年度监事会工作报告
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
3、2018年年度报告
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
4、2018年度利润分配方案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 1/2(即二分之一)以上通过。会议
决定公司 2018 年度利润分配方案如下：
鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时不再提取法定盈
余公积金;拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 685,464,000 股计算,按照每 10 股派 6 元人民
币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 411,278,400 元,占合并报表中归属于母公
司股东净利润 1,042,632,929 元的 39.45%;剩余未分配的净利润 631,354,529 元滚存至下一
年度。
5、关于修改《商标许可使用合同》的议案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过；会议
决定：
本公司与烟台张裕集团有限公司对《商标许可使用合同》6.1 条修改为：在本合同有效
期内，张裕股份每年支付张裕集团的本商标使用费，按张裕股份使用本商标的合同产品销售
额的 0.98%计算；6.3 条修改为：张裕股份支付给张裕集团的商标使用费，张裕集团不用于宣
传本商标和本合同产品。
6、关于董事会换届改选的议案
6.01聘任陈殿欣为公司董事
以累积投票方式聘任陈殿欣为公司第八届董事会董事，任期从 2019 年 5 月 17 日起至
2022 年 5 月 16 日止。
6.02 聘任奥古斯都 瑞纳为公司董事
以累积投票方式聘任奥古斯都 瑞纳为公司第八届董事会董事，任期从 2019 年 5 月 17
日起至 2022 年 5 月 16 日止。
6.03 聘任阿尔迪诺 玛佐拉迪为公司董事
以累积投票方式聘任阿尔迪诺 玛佐拉迪为公司第八届董事会董事，任期从 2019 年 5
月 17 日起至 2022 年 5 月 16 日止。
6.04 聘任恩里科 西维利为公司董事
以累积投票方式聘任恩里科 西维利为公司第八届董事会董事，任期从 2019 年 5 月 17
日起至 2022 年 5 月 16 日止。
6.05聘任尉安宁为公司董事
以累积投票方式聘任尉安宁为公司第八届董事会董事，任期从 2019 年 5 月 17 日起至
2022 年 5 月 16 日止。
6.06聘任周洪江为公司董事
以累积投票方式聘任周洪江为公司第八届董事会董事，任期从 2019 年 5 月 17 日起至
2022 年 5 月 16 日止。
6.07聘任冷斌为公司董事
以累积投票方式聘任冷斌为公司第八届董事会董事，任期从 2019 年 5 月 17 日起至 2022
年 5 月 16 日止。
6.08聘任孙健为公司董事
以累积投票方式聘任孙健为公司第八届董事会董事，任期从 2019 年 5 月 17 日起至 2022
年 5 月 16 日止。
6.09聘任李记明为公司董事
以累积投票方式聘任李记明为公司第八届董事会董事，任期从 2019 年 5 月 17 日起至
2022 年 5 月 16 日止。
7、关于聘任独立董事的议案
7.01聘任罗飞为公司独立董事
以累积投票方式聘任罗飞为公司第八届董事会独立董事，任期从 2019 年 5 月 17 日起至
2022 年 5 月 16 日止。
7.02聘任王竹泉为公司独立董事
以累积投票方式聘任王竹泉为公司第八届董事会独立董事，任期从 2019年5月17日起至
2022年5月16日止。
7.03聘任郭国庆为公司独立董事
以累积投票方式聘任郭国庆为公司第八届董事会独立董事，任期从 2019年5月17日起至
2022年5月16日止。
7.04聘任段长青为公司独立董事
以累积投票方式聘任段长青为公司第八届董事会独立董事，任期从 2019年5月17日起至
2022年5月16日止。
7.05聘任刘惠荣为公司独立董事
以累积投票方式聘任刘惠荣为公司第八届董事会独立董事，任期从 2019年5月17日起至
2022年5月16日止。
8、关于聘任监事的议案
8.01聘任孔庆昆为公司监事
以累积投票方式聘任孔庆昆为公司第七届监事会股东代表监事，任期从 2019年5月17日
起至 2022年5月16日止。
8.02聘任刘志军为公司监事
以累积投票方式聘任刘志军为公司第七届监事会股东代表监事，任期从 2019年5月17日
起至 2022年5月16日止。
9、关于聘任会计师事务所的议案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 1/2(即二分之一)以上通过。会议
决定：在 2019 年度聘任毕马威华振会计师事务所作为财务报告和内部控制审计机构，聘期一
年。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：李志强、李建
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出
临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○一九年五月十八日
