证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2019－临 30




                           关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。



     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6

月 3 日收到公司独立董事郭国庆先生递交的书面辞职报告。郭国庆先生因个人原

因辞去公司第八届董事会独立董事职务。

     郭国庆先生辞职后不再担任公司任何职务。

     截止至公告日，郭国庆先生未持有公司股份。

     由于郭国庆先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的

三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》

等有关规定，郭国庆先生的辞职报告将在下任独立董事填补其空缺后生效。

     公司董事会将按照法定程序尽快确定新的独立董事候选人，报送深圳证券交

易所审核，并提交公司股东大会审议。在此，公司及董事会对郭国庆先生在担任

独立董事期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。

     特此公告。



                                        烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                                     董事会

                                             二〇一九年六月五日