证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B   公告编号：2019－临040



                      烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                    第七届监事会第一次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2019 年 8

月 14 日以电子邮件的方式发出。

    2、召开时间、地点和方式：会议于 2019 年 8 月 26 日在上海世博洲际酒店以现

场会议方式举行。

    3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

    4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席孔庆昆先生主持。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

   会议审议并以记名表决的方式通过了以下议案：

    1、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2019 年半

年度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合法

律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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   2、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2019

年半年度利润分配的议案》

   会议同意公司对 2019 年上半年度利润不再进行分配，亦不进行公积金转增股

本，而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。

   3、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政

策变更的议案》

   会议认为：本次会计变更符合国家相关规定和公司实际情况，变更后有利

于更准确、更充分地反映公司财务状况和经营成果。

   公司监事会经过认真研究，形成以下独立意见：

    1、报告期内，公司依照法律法规和《公司章程》规定，建立了较为完善的内

部控制制度，依法规范运作，决策程序合法，董事会及其成员能够根据公司和全体

股东的根本利益，勤勉履行职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，信息披

露真实、准确、完整和及时。董事会成员和全体高级管理人员在执行职务时没有违

反法律和公司章程，没有损害公司利益的行为。

   2、公司财务管理规范，制度健全，没有发现公司资产被非法占用和资金流失的现象。

   3、报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公司和股东的权益。

   三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。


                                 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                           监事会
                                   二○一九年八月二十八日


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