张 裕A:第七届监事会第一次会议决议公告2019-08-28
证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2019-临040
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式:本次会议的会议通知和相关议案于 2019 年 8
月 14 日以电子邮件的方式发出。
2、召开时间、地点和方式:会议于 2019 年 8 月 26 日在上海世博洲际酒店以现
场会议方式举行。
3、监事出席会议情况:应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。
4、会议主持人和列席人员:本次会议由监事会主席孔庆昆先生主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名表决的方式通过了以下议案:
1、与会监事以 3 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2019 年半
年度报告》
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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2、与会监事以 3 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于 2019
年半年度利润分配的议案》
会议同意公司对 2019 年上半年度利润不再进行分配,亦不进行公积金转增股
本,而将上半年实现的净利润转至年终一并分配。
3、与会监事以 3 票赞成,0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于会计政
策变更的议案》
会议认为:本次会计变更符合国家相关规定和公司实际情况,变更后有利
于更准确、更充分地反映公司财务状况和经营成果。
公司监事会经过认真研究,形成以下独立意见:
1、报告期内,公司依照法律法规和《公司章程》规定,建立了较为完善的内
部控制制度,依法规范运作,决策程序合法,董事会及其成员能够根据公司和全体
股东的根本利益,勤勉履行职责,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,信息披
露真实、准确、完整和及时。董事会成员和全体高级管理人员在执行职务时没有违
反法律和公司章程,没有损害公司利益的行为。
2、公司财务管理规范,制度健全,没有发现公司资产被非法占用和资金流失的现象。
3、报告期内公司发生的关联交易,手续完备,交易公平,维护了公司和股东的权益。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
监事会
二○一九年八月二十八日
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