证券代码：000869     200869     证券简称：张裕A      张裕B      公告编号：2020－临26



                          烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                  关于董事变动的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第八届董事会原由 14 名董事组成，分别为陈殿

欣、奥古斯都 瑞纳、阿尔迪诺 玛佐拉迪、恩里科 西维利、尉安宁、周洪江、冷

斌、孙健、李记明、罗飞、王竹泉、段长青、刘惠荣和刘庆林，上述后 5 位为独立董

事。

    奥古斯都 瑞纳先生已于 2020 年 2 月 20 日不幸去世。

    尉安宁先生已于 2020 年 5 月 11 日辞去第八届董事会董事职务。

    王竹泉先生已于 2020 年 5 月 14 日辞去第八届董事会独立董事职务。

    经 2020 年 5 月 27 日召开的 2019 年度股东大会审议通过，公司聘任 Stefano

Battioni 先生为第八届董事会董事；聘任于仁竹先生为第八届董事会独立董事。

    目前，公司董事会由 13 名董事组成，分别为陈殿欣、阿尔迪诺 玛佐拉迪、恩

里科 西维利、Stefano Battioni、周洪江、冷斌、孙健、李记明、罗飞、段长青、

刘惠荣、刘庆林和于仁竹，上述后 5 位为独立董事。



    特此公告。


                                      烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                                   董事会
二○二○年五月二十八日