证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2021－临14
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
二○二○年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2021年5月27日上午9点，会期半天。
网络投票时间：2021年5月27日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 27 日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2021 年 5 月 27 日（现
场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 27 日（现场股东大会结束当日）
下午 3:00。
2、现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司酒文化博物馆。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：本公司董事会。
5、会议主持人：董事长周洪江先生。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、见证律师：上海金茂凯德律师事务所李志强律师、李建律师。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 55 人，代表股份 426,876,871 股，占公司有
表决权股份总数的 62.2756%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共 40 人，代表股份
424,658,442 股，占公司有表决权股份总数的 61.9520%；通过网络投票的股东及授权代表共
15 人，代表股份 2,218,429 股，占公司有表决权股份总数的 0.3236%；出席会议的中小股东
及授权代表共 54 人，代表股份 81,403,015 股，占公司有表决权股份总数的 11.8756%；出席
会议的 B 股股东及授权代表共 30 人，代表股份 72,473,480 股，占公司有表决权股份总数的
10.5729%。
(三）公司部分董事、监事、高级管理人员，以及上海金茂凯德律师事务所律师李志强
先生和李建先生列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。提交本次会议的议案全部为普通议案，
需要经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。本次会议详细表决情况如
下表所示：
表决事项 表决分类 表决意见 代表股数（股） 百分比
同 意 419,666,870 98.310988%
总股数： 不同意 234,090 0.054838%
弃 权 6,975,911 1.634174%
同 意 74,193,014 91.142833%
1
2020 年度董事会工作报告 其中中小股东： 不同意 234,090 0.287569%
弃 权 6,975,911 8.569598%
同 意 72,249,679 99.691196%
其中 B 股： 不同意 150,390 0.207510%
弃 权 73,411 0.101294%
同 意 419,666,870 98.310988%
总股数： 不同意 234,090 0.054838%
弃 权 6,975,911 1.634174%
同 意 74,193,014 91.142833%
2 2020 年度监事会工作报告 其中中小股东： 不同意 234,090 0.287569%
弃 权 6,975,911 8.569598%
同 意 72,249,679 99.691196%
其中 B 股： 不同意 150,390 0.207510%
弃 权 73,411 0.101294%
同 意 426,549,070 99.923209%
总股数： 不同意 234,890 0.055025%
弃 权 92,911 0.021765%
3 2020 年年度报告 同 意 81,075,214 99.597311%
其中中小股东： 不同意 234,890 0.288552%
弃 权 92,911 0.114137%
其中 B 股： 同 意 72,248,879 99.690092%
不同意 151,190 0.208614%
弃 权 73,411 0.101294%
同 意 426,567,522 99.927532%
总股数： 不同意 233,138 0.054615%
弃 权 76,211 0.017853%
同 意 81,093,666 99.619978%
4 2020 年度利润分配方案 其中中小股东： 不同意 233,138 0.286400%
弃 权 76,211 0.093622%
同 意 72,172,931 99.585298%
其中 B 股： 不同意 224,338 0.309545%
弃 权 76,211 0.105157%
同 意 426,476,370 99.906179%
总股数： 不同意 234,090 0.054838%
弃 权 92,911 0.021765%
同 意 81,002,514 99.508002%
5 关于聘任会计师事务所的议案 其中中小股东： 不同意 234,090 0.287569%
弃 权 92,911 0.114137%
同 意 72,176,179 99.589780%
其中 B 股： 不同意 150,390 0.207510%
弃 权 73,411 0.101294%
同 意 426,682,660 99.954504%
总股数： 不同意 120,800 0.028299%
弃 权 73,411 0.017197%
同 意 81,208,804 99.761420%
6 关于 2021 年财务预算的议案 其中中小股东： 不同意 120,800 0.148397%
弃 权 73,411 0.090182%
同 意 72,286,069 99.741407%
其中 B 股： 不同意 114,000 0.157299%
弃 权 73,411 0.101294%
根据表决结果，本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案：
1、2020年度董事会工作报告
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
2、2020年度监事会工作报告
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
3、2020年年度报告
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
4、2020年度利润分配方案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 1/2(即二分之一)以上通过。
会议决定公司 2020 年度利润分配方案如下：
鉴于公司法定盈余公积金余额已达到注册资本的 50%，因此利润分配时不再提取法定盈
余公积金;拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 685,464,000 股计算,按照每 10 股派 4 元人民
币（含税）的比例向全体股东分配现金红利，共计 274,185,600 元,占 2020 年度母公司净利
润 427,160,774 元的 64.19%;剩余未分配的净利润滚存至下一年度。
5、关于聘任会计师事务所的议案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的 1/2(即二分之一)以上通过。会议决定：在
2021 年度聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为财务报告和内部控制审计机构，聘期
一年。
6、关于2021年财务预算的议案
本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的1/2(即二分之一)以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海金茂凯德律师事务所
2、律师姓名：李志强、李建
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文
件及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法有效，提出临时提案的股东、内容
和程序、会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大
会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二一年五月二十八日