证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2018-078
关于受白山热电、通化热电委托
从港口采购煤炭的关联交易公告
本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）所属燃料分公司（以
下简称“燃料公司”）代白山热电有限责任公司（以下简称“白山热
电”）采购燃料，预计2018年9-12月份受托采购金额不超过17,500万元；
代通化热电有限责任公司（以下简称“通化热电”）采购燃料，预计
2018年9-12月份受托采购金额不超过17,000万元。
2.公司与白山热电、通化热电同受国家电投集团吉林省能源投资
有限公司（以下简称“吉林能投”）控制，按照《深圳证券交易所股票
上市规则》的规定，公司与白山热电、通化热电属于受同一法人控制，
形成关联关系，本次交易构成关联交易。
3.公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于受白山热
电、通化热电委托从港口采购煤炭的议案》，关联董事刘毅勇先生、
才延福先生、周博潇先生和曹焰先生履行了回避表决义务，参与表决
的 5 名非关联董事一致通过该项议案。该项关联交易已取得全体独立
董事的事前确认并发表了独立意见。
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，
本次关联交易属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）白山热电有限责任公司
1.白山热电有限责任公司（以下简称“白山热电”）
公司类型：有限责任公司
住所：浑江区光明街1号（开发区）
法定代表人：高仪
注册资本：叁拾陆亿叁仟陆佰陆拾陆万元整
统一社会信用代码：9122060177420316XX
经营范围：火力发电；供热、工业供气、冷热水供应、制冷服务;
煤炭采购与销售；电站检修及运维服务；配电网、供热管网、供水管
网的投资、建设、检修和运营管理业务；风电、太阳能、分布式能源、
气电、生物质、新能源项目的开发、投资、建设、生产、管理、销售、
技术服务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；粉煤灰、石膏的
综合利用开发、销售。
主要股东或实际控制人：国家电投集团吉林能源投资有限公司和
吉林电力股份有限公司。
2.白山热电近三年经营情况
单位：万元
序号 年份 总资产 总负债 主营业务收入 净资产 净利润
1 2015 228,721 299,036 73,738 -70,315 -11,286
2
2 2016 215,798 301,812 71,634 -86,014 -15,699
3 2017 328,177 151,375 78,220 176,802 -17,184
截至 2018 年 6 月 30 日，白山热电总资产 354,888 万元、总负债
180,347 万元、主营业务收入 46,812 万元、净资产 174,541 万元、净
利润-2,261 万元。
3.构成何种关联关系
白山热电是吉林能投的控股子公司，公司与白山热电同受吉林能
投控制。
4.白山热电有限责任公司不是失信被执行人。
（二）通化热电有限责任公司
1.基本情况
通化热电有限责任公司（以下简称“通化热电”）
公司类型：有限责任公司(国有控股)
住所：通化市东通化街东明路 868 号
法定代表人：孙海博
注册资本：贰拾壹亿柒千玖佰贰拾壹万叁千伍佰元整
统一社会信用代码： 9122050177420690XM
经营范围：热电项目投资、开发、建设、经营管理；生产经营电
力、热力及相关产品；承揽电/热站设备运行维护业务；集中供热（二
道江区范围内）；机电安装（工程施工总承包贰级）；煤炭采购与销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.通化热电近三年经营情况
单位：万元
序号 年份 总资产 总负债 主营业务收入 净资产 净利润
3
1 2015 144,995 120,454 51,730 24,541 305
2 2016 134,369 111,969 47,992 22,401 -2,141
3 2017 223,788 108,033 53,083 115,755 -6,646
截至 2018 年 6 月 30 日，通化热电总资产 213,268 万元、总负债
101,308 万元、主营业务收入 28,855 万元、净资产 111,960 万元、净
利润-3,795 万元。
3.构成何种关联关系
通化热电是吉林能投的控股子公司，公司与通化热电同受吉林能
投控制。
4.通化热电有限责任公司不是失信被执行人。
三、关联交易必要性
燃料采购环节纳入公司专业化的统一管理是公司实施燃料战略
的重要组成部分。借助于公司专业化、规模化采购优势，有效地降低
受托管理资产的燃料采购成本和管理成本。
四、定价政策
1.定价依据：按照燃料市场行情，经双方协商确定，公司以不低
于市场价格代为采购。合同执行期间，如遇价格调整，经双方协商一
致后，另行签订补充协议。
2.交易结算价格：煤炭到厂价格+每吨 1 元（含税，服务费）。
五、关联交易主要内容
（一）白山热电
根据公司与吉林能投 2018 年所签委托管理协议，公司所属燃料
分公司代白山热电采购燃料。预计 2018 年 9-12 月从港口采购 30 万
吨原煤，2018 年受托采购金额不超过 17,500 万元。
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（二）通化热电
根据公司与吉林能投 2018 年所签委托管理协议，公司所属燃料
分公司代通化热电采购燃料。预计 2018 年 9-12 月从港口采购 30 万
吨原煤，2018 年受托采购金额不超过 17,000 万元。
（三）其他安排
1.支付方式：现金及汇票。
2.支付期限或分期付款的安排：货到付款。
3.协议的生效条件、生效时间：双方协商一致，自煤炭采购合同
签订之日起生效。
4.有效期限：2018 年 12 月 31 日止。
六、交易目的和对上市公司的影响
该关联交易是能够扩大公司规模化采购优势，降低煤炭采购价
格，有效控制燃料成本支出。上述关联交易遵守了公平、公开、公正
的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害
公司及其他股东行为。此类关联交易对公司本期及未来财务状况、经
营成果无不利影响。
上述关联交易不影响公司的独立性。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
截止 2018 年 8 月末，与该关联人累计发生的各类关联交易的总
金额为 1,543.55 万元（其中与通化热电发生 1,391 万元，与白山热电
发生 152.55 万元）。
八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，
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认为：
1.公司独立董事事前认可情况：公司董事会就上述事宜事前告知
了我们,同时提供了相关资料并进行了必要的沟通后，获得了我们的
认可，同意将上述事项提交董事会审议。
2. 公司独立董事的专项意见
（1）公司所属燃料分公司代白山热电和通化热电采购燃料，有
利于扩大公司规模化采购优势，有效降低采购成本、管理成本，符合
公司经营发展的需要。
（2）双方本着平等互利的原则，在友好协商的基础上商定服务
费用，遵守了公平、公开、公正的原则，关联交易的标的权属清晰，
关联方按约定享有其权利、履行其义务，交易行为遵循了平等自愿的
原则，对公司的电力生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，
也没有构成对公司独立运行的影响。
（3）公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合
法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
九、备查文件
1.公司第七届董事会第三十次会议决议公告
2.独立董事关于公司有关事项发表的独立意见
3.保荐机构发表的核查意见
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一八年九月二十六日
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