证券代码：000875       证券简称：吉电股份        公告编号：2018-087




        吉林电力股份有限公司关于召开
       2018 年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议的基本情况

     （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2018年第五次临时股

东大会。

     （二）股东大会的召集人：公司第七届董事会。2018年10月29

日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第三十一次会议，以9票赞

同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年第五次临

时股东大会的议案》。

     （三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合

《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

     （四）会议召开日期和时间：

     1.现场会议日期与时间：2018年11月15日（星期四）下午14：00

开始

     2.网络投票日期与时间：2018年11月14日至2018年11月15日，其

中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2018年11月15

日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：

//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2018年11月14日


                                 1
下午15：00至2018年11月15日下午15：00的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络

投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

    （六）股权登记日：2018年11月8日（星期四）

    （七）会议出席对象：

    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

    于股权登记日—2018年11月8日（星期四）下午收市时，在中国

结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理

人不必是本公司股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师。

    （八）会议地点：

    现场会议地点：吉林省长春市南关区人民大街9699号，吉林电力

股份有限公司三楼会议室

    二、会议审议事项

    1.关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度

审计机构的议案；

    2.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度

内部控制审计机构的议案。

    三、提案编码

    本次股东大会议案提案编码一览表

                               2
                                                                        备注
提案编码                             提案名称                    该列打勾的栏目可
                                                                 以投票
            提案 1（关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
  1.00                                                                  √
            公司 2018 年度审计机构的议案）
            提案 2（关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
  2.00                                                                  √
            公司 2018 年度内部控制审计机构的议案）

           四、现场会议登记方法

           1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前

   登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登

   记等方式。

           2.登记时间：2018年11月13日上午10：30—11：30，下午13：

   30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

           3.登记地点：吉林省长春市南关区人民大街9699号，吉林电力股

   份有限公司证券部。

           4.出席会议所需携带资料

           （1）自然人股东

           自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他

   能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持

   有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身

   份证件。

           （2）法人股东

           法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

   法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人

   资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理

   人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托


                                        3
书，能证明法定代表人资格的有效证明。

    5.会议联系方式

    （1）会务常设联系人

    联 系 人：石岚

    联系电话：0431—81150933

    传    真：0431—81150997

    电子邮箱：jdgf@spic.com.cn

    通讯地址：吉林省长春市南关区人民大街9699号

    邮政编码：130022

    （2）会议费用情况

    会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    （一）网络投票的程序

    1.投票代码与投票简称：

    投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

    2.填报表决意见。

    （1）填报表决意见。

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

                                 4
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以

总议案的表决意见为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018年11月15日的交易时间，即9：30—11：30和

13：00—15：00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月14日下午3：00，

结束时间为2018年11月15日下午3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则

指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

    六、备查文件

    公司第七届董事会第三十一次会议决议

    特此公告。




                               5
     附：吉林电力股份有限公司2018年第五次临时股东大会授权委托

书



                                  吉林电力股份有限公司董事会

                                    二○一八年十月二十九日




                              6
                 吉林电力股份有限公司
          2018 年第五次临时股东大会授权委托书

        吉林电力股份有限公司：

            兹 委 托                              先 生 / 女 士 （ 身 份 证
        号：                         ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2018
        年 11 月 15 日（星期四）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2018
        年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

                                                           备注              表决结果
 提案
                         提案名称                       该列打勾的
 编码                                                                 同意    反对      弃权
                                                       栏目可以投票
        提案 1（关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
1.00                                                        √
        伙）为公司 2018 年度审计机构的议案）
        提案 2（关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
2.00                                                        √
        伙）为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案）

        委托人(法定代表人)签名：

        股东账户卡号：

        持股数：

        授权有效期限为 1 天。



        受托人姓名：

        身份证号码：



                                                           （公司盖章）
                                                        年     月      日

                                          7