吉林电力股份有限公司独立董事
          关于公司关联交易的专项意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度

的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《吉林电力股份

有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，我们作为吉林

电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）的独立董事，就

公司第七届董事会第三十二次会议审议关联交易事项情况，发表如下

专项意见：

    独立董事认为：

    一、关联交易事项的内容
     为进一步加快公司转型发展、聚焦主业，吉林电力股份有限公

司（以下简称“公司”）拟将持有的国家电投集团财务有限公司（以下

简称“财务公司”）2.3333%股权以非公开协议转让方式转让给中国电

能成套设备有限公司（以下简称“成套公司”），转让价格以财务公司

2.3333%股权基于评估基准日 2018 年 9 月 30 日的评估价值为准，即

29,200.00 万元。

    成套公司是公司实际控制人——国家电力投资集团有限公司（以

下简称“国家电投”）的全资子公司，公司与成套公司同受国家电投

实际控制，构成关联关系。

    本次交易按照深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，构成

关联交易。


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    二、通过对上述关联交易的审议，独立董事认为：

    （一）程序合法性

     公司于 2018 年 11 月 5 日以通讯方式第七届董事会第三十二次

会议，应参加表决的董事 9 人，实参加表决的董事 9 人，出席本次会

议的董事符合法定的人数，本次会议合法有效。会议审议通过了《关

于拟以非公开协议转让方式向中国电能成套设备有限公司转让国家

电投集团财务有限公司 2.3333%股权暨关联交易的议案》，并形成会

议决议。

    根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会在审议上述

事项时，关联董事刘毅勇先生、才延福先生、周博潇先生和曹焰先生

履行了回避义务，5名非关联董事一致同意该项议案，本次董事会召

开符合法律程序，董事会决议有效。

   （二）交易的必要性
    公司向成套公司转让财务公司 2.3333%股权的关联交易符合公

司发展战略。拟转让参股权的财务公司主营业务与公司关联度较弱，

盈利情况较好，股权转让可增加收益，回收现金流。

   （三）关联交易的影响
    该关联交易是基于公司战略发展角度考虑，有利于公司聚焦主

业、瘦身健体，进一步优化内部资产配置，加快转型发展步伐。本次

交易获取的投资收益，将对公司当期业绩产生一定影响。

    上述关联交易不影响公司的独立性。




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吉林电力股份有限公司独立董事关于有关事项的专项意见签字页



    独立董事：        韩景利          于 莹         王义军



        签字：




                                      二○一八年十一月五日




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