证券代码：000875      证券简称：吉电股份       公告编号：2018-093




           吉林电力股份有限公司
   第七届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知于

2018 年 11 月 9 日以书面送达方式发出。
     2、吉林电力股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2018

年 11 月 13 日以通讯方式召开。

     3、公司应参加表决的董事 9 人，实参加表决的董事 9 人。
     4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合

《公司法》及本公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
     （一）关于公司引进交银投资公司对公司所属六家新能源子公司

增资的议案

     会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司引进

交银投资公司对公司所属六家新能源子公司增资的议案》。同意公司

引进交银金融资产投资有限公司对公司所属六家新能源子公司——

吉电定州新能源科技有限公司、长丰吉电新能源有限公司、吉电（滁

州）章广风力发电有限公司、青海中电投吉电新能源有限公司、陕西


                                 1
定边光能发电有限公司和陕西定边清洁能源发电有限公司进行增资，

金额约 6.24 亿元。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于公司引进交银投资公司对公司所属六

家新能源子公司增资的公告》（2018-094）。

    （二）关于吉林电力股份有限公司办理应收账款保理业务的议案

    会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于吉林电力

股份有限公司办理应收账款保理业务的议案》，同意公司将四平第一

热电、松花江第一热电和二道江发电公司的应收电费转让给国网国际

融资租赁有限公司（以下简称“国网租赁”），由其提供保理资金 5 亿

元。保理费率 5.65%，合同期限为 1 年，支付方式为期初一次性支付，

期末一次性偿还本金 5 亿元。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于吉林电力股份有限公司办理应收账款

保理业务的公告》（2018-095）
    （三）关于修订吉林电力股份有限公司股权管理办法的议案

    会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林

电力股份有限公司股权管理办法>的议案》，同意根据公司实际情况，

对股权管理职责及主要内容、管理要求及控制程序、股权投资事项管

理要求、股权转让项目管理及要求和股权管理的其他事项进行修订、

完善。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上

的《吉林电力股份有限公司股权管理办法》。
    三、备查文件

                               2
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



特此公告。




                             吉林电力股份有限公司董事会

                               二○一八年十一月十三日




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