证券代码：000875          证券简称：吉电股份          公告编号：2018-096




            吉林电力股份有限公司
     2018 年第五次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示

     1.本次临时股东大会没有否决提案的情形；

     2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



     一、会议召开和出席情况

     （一）会议召开情况

     1.会议召开的时间：
     现场会议召开时间为：2018 年 11 月 15 日（星期四）下午 14：00。
     网络投票时间为：2018 年 11 月 14 日—2018 年 11 月 15 日，其中：
     （1）通过深交所交易系统投票
     2018 年 11 月 15 日上午 9：30—11：30 和下午 13：00—15：00。
     （2）通过互联网投票系统投票
     2018 年 11 月 14 日下午 15：00 至 2018 年 11 月 15 日下午 15：00
的任意时间。
     2.现场会议召开地点

     吉林电力股份有限公司三楼会议室。


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    3.会议召开方式

    本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

    4.会议召集人

    吉林电力股份有限公司第七届董事会。

    5.会议主持人

    公司董事长刘毅勇先生主持了本次会议。

    6.本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1.出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共 17 人，代表股份 584,245,098 股，占公司有表决权股份总数的
27.22%。
    2.现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，
代表股份数量为 583,951,998 股，占公司有表决权股份总数的 27.21 %。
    3.网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共 7 人，代表股份 293,100 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0137%。
    4.其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。
    二、提案审议表决情况

    （一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，

每项议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

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           （二）本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下提案：

           1.关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度

     审计机构的议案

           （1）整体表决情况
                     现场会议                     网络投票               现场会议+网络投票
              同意        反对   弃权    同意         反对   弃权      同意        反对     弃权
股数(股)   583,951,998      0     0     35,400     257,700    0     583,987,398   257,700    0
比例(%)       100           0     0     12.0778    87.9222    0      99.9559      0.04411    0

           （2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
                     现场会议                     网络投票               现场会议+网络投票
              同意        反对   弃权    同意         反对   弃权      同意        反对     弃权
股数(股)    5,525,055      0      0     35,400     257,700    0      5,560,455    257,700    0
 比例(%)       100         0      0     12.0778    87.9222    0       95.5708      4.4292    0

           表决结果：通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

     为公司 2018 年度审计机构的议案》，审计费用 220 万元。

           2.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度

     内部控制审计机构的议案

           （1）整体表决情况
                     现场会议                     网络投票               现场会议+网络投票
              同意        反对   弃权    同意         反对   弃权      同意        反对     弃权
股数(股)   583,951,998      0     0     35,400     257,700    0     583,987,398   257,700    0
比例(%)       100           0     0     12.0778    87.9222    0      99.9559      0.04411    0

           （2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
                     现场会议                     网络投票               现场会议+网络投票
              同意        反对   弃权    同意         反对   弃权      同意        反对     弃权
股数(股)    5,525,055      0      0     35,400     257,700    0      5,560,455    257,700    0
 比例(%)       100         0      0     12.0778    87.9222    0       95.5708      4.4292    0

           表决结果：通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）

     为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案》，审计费用 65 万元。




                                                  3
    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

    2.律师姓名：彭亚峰、刘苏毅

    3.结论性意见：

    承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议

人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、

其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会

决议；

    2.法律意见书。



    特此公告。




                                     吉林电力股份有限公司董事会
                                      二○一八年十一月十五日




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