证券代码：000875      证券简称：吉电股份       公告编号：2018-098




           吉林电力股份有限公司
   第七届董事会第三十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、吉林电力股份有限公司第七届董事会第三十四次会议通知于

2018 年 11 月 26 日以书面送达方式发出。
     2、吉林电力股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2018

年 12 月 10 日以通讯方式召开。

     3、公司应参加表决的董事 9 人，实参加表决的董事 9 人。
     4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合

《公司法》及本公司章程的规定。

     二、董事会会议审议情况
    关于公司引进交银投资公司、中银投资公司对吉林中电投新能源

有限公司增资的议案

     会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司引进

交银投资公司、中银投资公司对吉林中电投新能源有限公司增资的议

案》。同意公司引进交银金融资产投资有限公司和中银金融资产投资

有限公司对所属全资子公司——吉林中电投新能源有限公司进行增

资，增资金额约 8.76 亿元。

                                 1
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于公司引进交银投资和中银投资对公司

全资子公司增资的公告》（2018-099）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



    特此公告。




                                   吉林电力股份有限公司董事会

                                       二○一八年十二月十日




                               2