吉林电力股份有限公司
            2018 年度董事会工作报告

    一、2018 年度董事会工作回顾

    2018 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、

法规和《公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，

认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守，规范运作，维护公司和股

东的合法权益。现将 2018 年度工作情况报告如下：

    （一）公司整体运行情况

    2018 年，面对煤炭价格持续高位运行、电价结构性调整成为常

态等不利因素，公司董事会审时度势，科学决策，公司管理层带领全

体员工齐心协力、奋力拼搏，进一步强化精细管理，逐项落实扭亏措

施，激发员工奋斗激情，经营发展各方面工作取得显著成绩。

    一是盈利能力逆势提升，电、热产量再创新高，年度利润总额创

历史新高，归母净利润创历史次高，扭亏为盈攻坚战取得决定性胜利。

二是转型发展再登高峰，全年新增产能 137.02 万千瓦，新能源新增

产能创历史新高，总装机容量 658.69 万千瓦，新能源占比达 47%，

新能源板块当期实现利润 7.17 亿元，实现两年翻两番，转型发展对

经营业绩的支撑充分显现。同时，公司营业收入增长率高于营业成本

增长率，资产结构在不断优化。三是安全生产持续稳定，顺利实现“零

伤亡、零事故”目标，供电煤耗再创历史最好水平。四是权益融资成

功落地，引入权益资金 15 亿元，降低公司资产负债率 3.77 个百分点，

                               1
有效降低偿债风险。五是党的建设全面加强，深入学习贯彻习近平新

时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，

坚定“四个自信”，持续正风肃纪，充分发挥引领保障作用。

    （二）董事会依法履职情况

    1.董事会会议召开情况

    根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，2018 年

公司董事会共召开 12 次会议，审议并通过议案共 88 项。会议内容涉

及新能源发展、定期报告、会计政策变更、投（融）资计划、关联交

易、暂时闲置募集资金补流、开展权益融资、出售参股股权等重大事

项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活

动的顺利开展。

    2.董事会各专门委员会及独立董事履职情况

    董事会战略与投资委员会就公司所处行业的发展趋势、战略规划、

投（融）资计划、项目投资等方面进行探讨和研究，为董事会决策提

出许多合理化建议。

    董事会审计委员会对公司的定期报告进行了审阅，并在审计机构

进场前、后与注册会计师进行了充分沟通，及时了解年报审计工作的

整体安排及进展情况，确保审计工作合法有序、审计报告真实准确。

    董事会薪酬与考核委员会听取了公司经营层的经营成果汇报，对

董事及高管人员的薪酬进行了考核认定，认为公司董事、高管人员的

薪酬合理，符合行业和公司的发展现状。

    董事会提名委员会对公司独立董事的推选情况进行了事前审查

                               2
并提出了建议。

    公司全体董事勤勉尽责，能够按时出席会议或按规定履行委托手

续。公司董事会审议关联交易事项时，关联董事均能主动回避审议事

项。独立董事充分发挥了专业优势，在公司财务管理、内控建设、行

业发展等方面提出了专业化建议，并就公司重大事项发表了独立意见，

使公司董事会的决策更加科学有效。

    3.对股东大会决议的执行情况

    2018 年，公司董事会召集召开 6 次股东大会，审议议案 25 项，

确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实

股东大会的各项决议，完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

    （三）信息披露管理工作

    2018年，公司董事会认真履行上市公司披露义务，在《中国证券

报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网等媒体，及时、准确、

完整地发布120个公告，包括定期报告、临时报告和独立董事的事前

认可意见，独立董事对关联交易、重大事项专项意见等，向全体股东

和广大投资者披露公司经营管理过程中的重大事项，使投资者能够充

分了解公司的经营动态。

    （四）投资者关系管理工作

     2018年，公司认真做好投资者关系管理工作，协调与证券监管

机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体等之间的信

息沟通。公司通过及时回复深圳证券交易所上市公司投资者关系互动

平台提问、提供股东大会网络投票服务并积极主动地联系和走访投资

                                3
者等，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，加强了投资者对公

司的了解，提高投资者对公司管理能力和水平的认可程度，增强投资

者对公司未来发展的信心。

    （五）内控体系建设工作

    2018 年，公司按照内控体系建设的要求，继续完善业务和管理

流程，进一步完善了组织架构、战略管理、人力资源、财务、供应、

营销等管理模块的控制措施。由公司审计部门对内部控制的有效性进

行检查、评价，形成了《2018年度内部控制自我评价报告》，未发现

内部控制存在重大或重要缺陷，对于一般内部控制缺陷，及时进行了

整改。

    （六）闲置募集资金使用情况

   在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，为减轻财务

费用负担，实现闲置募集资金效益最大化，经公司董事会批准，公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金，减少流动资金贷款规模。募集

资金使用合法、合规。

    （七）法治建设工作

   2018 年，公司按照国家依法治企的管理要求，进一步完善了上

市公司管理制度，规范企业治理结构，更好地展现了公司规范化管理

效果。由公司董事长作为依法治企第一责任人，负责带头建立健全公

司的法治建设工作，全年着重开展了制度全新升版、从严开展项目审

核（法律方面）、梳理资质证照管理体系及法律培训等工作。公司法

务部门对重大决策、规章制度、合同管理进行三项法律审核，未发现

                             4
重大法律问题。全年未发生因企业自身违规而造成资产损失、法律纠

纷和违反公司规章制度的行为或事件。发生一起行政处罚事件，由辉

县市文物管理局对辉县市吉电新能源有限公司处以“人民币伍拾万元

罚款和限期六个月内对赵长城遗址恢复原貌的行政处罚”，辉县市吉

电新能源有限公司已按要求履行完毕。

    二、公司中长期发展规划

    根据公司发展实际，我们制定了中长期发展规划。

    （一）发展战略

    电热为主、产业协同、创新驱动、一流公司。

    （二）发展思路

    按照“立足吉林、放眼全国”的战略布局，坚持“稳中求进、效益

优先、提升质量、清洁发展”的总基调，突出清洁化、智慧化发展，

集中有效资源，稳中求进发展新能源，转型升级发展火电，探索发展

氢能、储能等新业态，积极推进公司能源产业向数字化、智能化转型，

形成以新能源和供热为主、多能互补、智慧协同的产业结构，高质量

打造全国性新能源发展平台、区域综合能源供应平台、资本运作平台，

建设资产优良、布局合理、结构完善，具有可持续发展能力和较强盈

利能力的国内一流清洁能源上市公司。

    （三）发展目标

    到 2020 年：公司新能源比重超过 50%，氢能、储能等新业态取

得进展，智慧能源示范项目建成，公司实现持续盈利。

    到 2025 年：公司新能源比重超过 60%，氢能、储能等新业态实

                              5
现突破，数字化、智慧化技术得到应用，盈利能力进一步增强，基本

建成具有较强可持续发展能力和较强盈利能力的国内一流清洁能源

上市公司。

    三、2019 年度主要工作安排

    2019 年，是新中国成立 70 周年，是全面建成小康社会关键之年，

也是公司迈向建设国内一流清洁能源上市公司新征程的重要一年。

2019 年，我们将重点抓好以下工作：

    （一）巩固经营成果，进一步提升效益水平。围绕年度经营目标

制订路线图、时间表、行动项，牢牢把握电量争取、热价上调、煤价

控制、政策支持等关键要素，实施专项措施，落实牵头部门及责任单

位，明确时间节点，按月跟踪，定期协调。加强指标管理，通过与公

司内部、区域进行全方位对标，发现不足、持续改进，供电煤耗、新

能源度电利润等主要指标横向力争进入区域第一梯队，纵向自身同比

要有所提高。

    （二）坚持集约发展，提高发展质量。认真贯彻落实战略落地的

各项工作部署，进一步完善发展规划，坚持以发展清洁能源为主线，

以提高发展质量和效益为重点，加快转型发展步伐。依托现有基础，

推动新能源发展向规模化、基地式的大项目开发为主转变。通过灵活

性改造、通流改造等方式提高火电机组供热能力和调峰能力，推进火

电转型升级。

    （三）始终坚持安全第一，确保实现“零伤亡、零事故”目标。严

格落实《安全生产“零死亡”目标行动方案》，强化人员执行力，加强

                                6
现场监管，完善管理流程，提高制度执行的“穿透力”。充分运用数字

化、信息化手段，提高生产管理的精细化、智能化水平，提高设备可

靠性，大幅度减少机组非计划停运。充分发挥生产运营中心作用，提

高新能源集约化管理水平。

    （四）加强战略落地两大体系建设，提升管理水平。“战略、规

划、计划” 闭环管理体系和“计划、预算、考核、激励”工作落实体系，

是推动战略落地、提升管理效率的机制保障。我们要制定实施方案，

搭建制度框架，建好用好战略落地两大体系，把公司战略目标和重点

任务逐级承接分解到部门、单位和个人，根据任务目标完成情况实施

差异化考核和充分合理激励，调动广大干部员工的积极性，促进公司

战略落地和各项目标的实现。

    （五）加强党建工作，全面从严治党。加强党的政治建设，继续

深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想。抓实党员思想教

育，开展党员党性体检。严格落实党建责任制，夯实党建工作基础。

严格监督执纪问责，认真落实巡视反馈问题整改，深入开展政治巡察，

推动全面从严治党向纵深发展。

    2019 年，董事会将继续从全体股东的利益及可持续健康发展的

角度出发，深入贯彻落实公司的发展战略，坚持依法治企的管理理念，

积极应对外部经营环境变化，不断提升决策效率和管理水平，恪尽职

守，勤勉尽责，依法履职，规范运作，为把吉电股份打造成为具有可

持续发展能力和较强盈利能力的国内一流清洁能源上市公司而努力

奋斗！

                                7