吉林电力股份有限公司
           独立董事2018年度述职报告

    我们作为吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会的独立董事，2018年度严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易

所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独

立董事年报工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责，充分

发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实了维护公司和全体股东尤其是

中小股东的合法权益。现将2018年度工作情况报告如下：

    一、独立董事年度履职情况

    1. 2018 年度，公司共召开了12次董事会、6次股东大会。本着勤

勉尽责的态度，我们积极参加公司召开的董事会及各董事会各专门委

员会和股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。我们

认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，推

进董事会及相关委员会决议的科学性和有效性。我们认为公司股东大

会、董事会会议召集、召开、重大事项的决策均符合法定程序，合法

有效。

    2.我们作为公司董事会各专门委员会的委员，审计委员会、提名

委员会和薪酬与考核委员会的召集人，我们严格按照《公司章程》及

董事会各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，积极履

行相关职责，结合公司实际情况，审议相关事项，向董事会提出建议

和意见，以规范公司运作，完善公司治理结构。

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    3.我们高度关注行业状况和发展趋势，积极参加公司和监管机构

安排的培训，听取公司情况介绍；加强与不同层级管理人员沟通，了

解公司经营情况；依托执业经验、发挥专业特长，对公司发展策略、

内控风险管理等提出前瞻性的建设性意见和建议，在董事会决策中发

挥重要作用。

    4.作为独立董事，我们切实维护了公司和全体股东特别是中小股

东的权益。对于需要独立董事发表独立意见的议案，经过深入了解、

认真讨论，对所有议案投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

    5.我们在董事会会议、股东大会上参与讨论并通过了关于公司利

润分配、与集团公司所属单位发生的关联交易事项及预计发生的日常

关联交易等议案。对公司会计政策变更、募集资金使用相关事宜(使

用部分闲置募集资金补充流动资金)、公司对外担保情况、公司独立

董事任职资格、公司利润分配、公司所属单位发生的关联交易、内部

控制自我评价及转让参股股权等事项发表了同意的独立意见。

    具体决议及表决结果参见公司刊载于巨潮资讯网站上

（www.cninfo.com.cn）的相关决议公告。

   二、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    1.关联交易情况：作为公司独立董事，我们认为，2018 年度发生

的关联交易事项，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，严格按照

证监会、深圳证券交易所关于关联交易相关的规定、相关法律法规以

及《公司章程》、《关联交易管理制度》执行，不存在损害公司及其

他股东利益的情况。公司发生的关联交易，均已履行了相关审批程序。

    2.对外担保及资金占用情况：2018 年度，我们审核了公司对外担

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保及资金占用情况，报告期内，公司不存在对外担保及资金占用事项。

    3.募集资金使用情况：2018 年度，公司使用暂时闲置的募集资金

用于补充流动资金，提高了募集资金的使用效率，缓解了公司资金压

力。我们认为，报告期内，公司募集资金管理及使用符合监管规定，

不存在损害股东利益的情况。

    4.内部控制的执行情况：根据《企业内部控制基本规范》等规范

性文件要求，我们听取了公司内部控制各项工作开展情况，我们认为，

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方

面保持了有效的内部控制。报告期内不存在内部控制重大缺陷。

    5.公司及股东承诺履行情况：公司及股东的各项承诺均得以严格

遵守，未出现公司、控股股东、实际控制人违反股份限售等承诺事项

的情况。

    6.信息披露的执行情况：公司按照《深圳证券交易所股票上市规

则》和《公司章程》等要求，以及公司《信息披露管理制度》的规定，

对重大事件的信息披露及时、公平、准确，公司信息披露执行情况良

好。2018 年度，公司共发布公告 120 个。

    三、保护投资者权益方面所做的工作

    1. 2018年度，我们利用参加董事会的机会，对公司的生产经营状

况、财务管理情况、关联交易情况、业务发展和内部控制等情况进行

了解；与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切

联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司上

市等重大事项的进程及进展情况，掌握公司运行动态；对相关资料进

行认真审核，对公司经营管理发表独立、公正、客观的建议，尽可能
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做出准确的判断。

    2.审慎、有效地履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议

案，认真查阅相关法律法规及规章制度文件，结合公司实际情况，必

要时向公司相关部门及人员进行询问。在此基础上，利用自身专业知

识和职业经验，严谨、独立、客观地行使表决权。

    3.持续关注公司的信息披露工作，关注媒体对公司的报道，将相

关信息及时反馈给公司，促进双方互动；督促公司按照《深圳证券交

易所股票上市规则》等法律、法规和《公司信息披露管理制度》的有

关规定，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、

准确、及时、完整，切实保护公众股东利益。同时，关注媒体对公司

的相关报道，必要时与公司及有关人员进行交流，保障了广大投资者

的知情权。

    4.积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉

及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规

的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，增强自

觉保护全体股东权益的思想意识。

       四、总体评价和建议

    1.我们自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律法规和各

项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和

保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加相关培训，

更全面地了解上市公司管理的各项要求，形成自觉维护社会公众股东

权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议和意

见。
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    2.在报告期内，我们严格按照《公司法》、《公司章程》及其他

相关法律法规的规定和要求，出席了董事会和股东大会。并利用自身

的专业知识和经验对重大事项发表了独立意见，忠实勤勉地履行了独

立董事的职责。在保证公司规范运作，健全法人治理结构，促进公司

持续健康发展，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益等

方面发挥了应有的作用。

    五、其他工作情况

    1.无提议召开董事会的情况；

    2.无提议召开临时股东大会情况；

    3.无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




                吉林电力股份有限公司

                第七届董事会独立董事：韩景利、于莹、王义军



                                 二○一九年三月二十七日




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