证券代码：000875        证券简称：吉电股份      公告编号：2019-008




             吉林电力股份有限公司
       第七届监事会第十九次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

     1.吉林电力股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知于

2019 年 3 月 18 日以书面送达方式发出。

     2. 2019 年 3 月 27 日，在公司三楼第三会议室以现场会议方式召

开。

     3.会议应到监事五人，实到监事四人。监事郭燕女士因公无法出

席本次会议，全权委托监事会主席汪先纯先生代为表决。

     4.会议由第七届监事会主席汪先纯先生主持。

     5.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合

《公司法》及《公司章程》的规定。

       二、监事会会议审议情况
       （一）公司2018年度监事会工作报告

     会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2018 年

度监事会工作报告。本议案需提交股东大会审议。

       （二）公司 2018 年度总经理工作报告
                                   1
    会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2018 年

度总经理工作报告。

    （三）关于公司 2018 年度会计政策变更的议案

    会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

2018 年度会计政策变更的议案》。

    监事会认为：公司根据财政部的相关规定和要求执行新的企业会

计准则，进行相应会计政策变更，符合相关规定及公司实际情况，其

决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司

及股东尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政

策变更的公告》（2019-009）。

    （四）公司 2018 年度财务决算报告

    会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2018 年

度财务决算报告。本议案需提交股东大会审议。

    （五）公司 2018 年度利润分配预案

    会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2018 年

度利润分配预案。本议案需提交股东大会审议。

    公司 2018 年度净利润 251,794,920.80 元，归属于母公司净利润

114,608,485.79 元，归属于公司普通股股东的基本每股收益 0.05 元，

归属于母公司股东的每股净资产 3.44 元。2018 年初，公司未分配利

润 -648,761,515.41 元 ， 加 上 本 年 归 属 母 公 司 的 净 利 润 转 入


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114,608,485.79 元，2018 年末可供分配利润为-534,153,029.62 元。公

司 2018 年度拟不分配股利，不转增股本。

    （六）公司 2018 年年度报告及摘要

    会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2018 年

年度报告及摘要。本议案需提交股东大会审议。

    经审核，监事会认为董事会编制和审议吉林电力股份有限公司

2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公

司 2018 年年度报告》（2019-010）和《吉林电力股份有限公司 2018

年年度报告摘要》（2019-011）。

    （七）公司 2019 年度投资计划的议案

    会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

2019 年度投资计划的议案》。本议案需提交股东大会审议。

    （八）公司 2019 年度融资计划议案

    会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019

年度融资计划议案》。本议案需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公

司 2019 年度融资计划公告》（2019-019）

    （九）关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业

务的议案


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     会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》。同意公

司 2019 年度公司在国家电投集团财务有限公司结算户上的日最高存

款余额不超过 25 亿元人民币，贷款额度不超过 60 亿元人民币（其中

委托贷款额度不超过 30 亿元人民币）。本议案需提交股东大会审议。

     监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事周博潇先生

和曹焰先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立董

事发表了书面独立意见。

     具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与国家电投集团财务有限公司办

理存、贷款业务的关联交易公告》（2019-012）

     （十）关于国家电投集团财务有限公司风险评估报告的议案

     会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于国家

电投集团财务有限公司风险评估报告的议案》。

     具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于国家电投集团财

务有限公司 2018 年 12 月 31 日风险评估专项审核报告》（大信专审字

[2019]第 1-01061 号）。

     （十一）关于与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议

案

     会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与中

电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案》。同意公司及所管

单位与中电投融和融资租赁有限公司开展金额不超过 50 亿元的融资


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租赁等金融业务。本议案需提交股东大会审议。

    监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事周博潇先生

和曹焰先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立董

事发表了书面独立意见。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与中电投融和租赁有限公司办理

租赁业务的关联交易公告》（2019-013）

    （十二）关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的议案

    会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与国

核商业保理股份有限公司办理保理业务的议案》。同意公司及所管单

位与国核商业保理股份有限公司开展金额不超过 40 亿元的保理等金

融业务。本议案需提交股东大会审议。

    监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事周博潇先生

和曹焰先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立董

事发表了书面独立意见。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于与国核商业保理股份有限公司办理保

理业务的关联交易公告》（2019-014）

    （十三）关于公司 2018 年度内部控制评价情况的议案

    会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司

2018 年度内部控制评价情况的议案报告》。

    监事会认为：


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    1.公司 2018 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内

部控制的建设和运行情况。

    2.报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部

控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺

陷。

       具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公

司 2018 年度内部控制评价报告》。

       （十四）公司 2019 年度预计日常关联交易事项的议案

       1. 2019 年度国家电投集团吉林能源投资有限公司所持股权、资

产委托吉电股份管理的议案

    会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度

国家电投集团吉林能源投资有限公司所持股权、资产委托吉电股份管

理的议案》，同意公司与国家电投集团吉林省能源投资有限公司（以

下简称“吉林能投”）签署《委托管理协议》，协议合同金额 300 万元。

公司受托管理第一大股东—吉林能投所属资产的范围包括：全资子公

司—白山鸿成电力实业有限公司、通化能源实业有限公司；参股公司

—白山热电有限责任公司 44.60%的股权、通化热电有限责任公司

44.03%的股权和“四平合营公司”35.1%股权。

       监事会认为：董事会在表决该议案时，关联董事刘毅勇先生、才

延福先生、周博潇先生、曹焰先生、吕峰先生和牛国君先生进行了回

避。为解决与吉林能投的同业竞争问题，公司在吉林能投授权范围内，

受托管理其所持股权、资产。独立董事发表了书面独立意见。本次关


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联交易价格公允，没有损害公司及非关联股东利益。

    2.关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案

    会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向吉

林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案》。

    监事会认为：董事会在表决该议案时，关联董事刘毅勇先生、才

延福先生、周博潇先生、曹焰先生、吕峰先生和牛国君先生进行了回

避。独立董事发表了书面独立意见。本次关联交易价格采用市场价格，

价格公允，没有损害公司及非关联股东利益。

    3.关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股公司

煤炭的议案

    会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于采购

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股公司煤炭的议案》。

    监事会认为：在审议此议案时，关联董事周博潇先生和曹焰先生

进行了回避，程序符合相关规定。独立董事发表了书面独立意见。本

次关联交易价格执行市场价格，没有损害公司及非关联股东利益。

    4.关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、内蒙古锡林郭

勒白音华煤电有限责任公司露天矿煤炭的议案

    会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于采购

内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有

限责任公司露天矿煤炭的议案》。

    监事会认为：在审议此议案时，关联董事周博潇先生和曹焰先生

进行了回避，程序符合相关规定。独立董事发表了书面独立意见。本


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次关联交易价格执行市场价格，没有损害公司及非关联股东利益。

     5.关于拟接受国家电投物资装备分公司物资配送关联交易的议

案

     会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟接

受国家电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案》。

     监事会认为：董事会在表决该议案时，关联董事周博潇先生和曹

焰先生履行了回避表决，本次交易审议程序合法。独立董事发表了书

面独立意见。本次关联交易价格参考同行业执行的价格，价格公允，

没有损害公司及非关联股东利益。

     6.关于向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案

     会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向通

化恒泰热力有限公司销售热力的议案》。

     监事会认为：本次交易审议程序合法。独立董事发表了书面独立

意见。本次关联交易价格执行政府定价，价格公允，没有损害公司及

非关联股东利益。

     7.关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协

议的议案

     会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于与吉

林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案》。

     监事会认为：本次交易审议程序合法。独立董事发表了书面独立

意见。本次关联交易价格执行政府批复价格，价格公允，没有损害公

司及非关联股东利益。


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    上述日常关联交易事项需提交股东大会审议。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的《吉林电力股份有限

公司预计 2019 年度日常关联交易公告》（2019-015）

    （十五）关于受托运行管理四平合营公司 3 台供热发电机暨关联

交易的议案

    会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于受托

运行管理四平合营公司 3 台供热发电机暨关联交易的议案》。本议案

需提交股东大会审议。

    监事会认为：董事会在表决该议案时，关联董事刘毅勇先生、才

延福先生、周博潇先生、曹焰先生、吕峰先生和牛国君先生进行了回

避，本次交易审议程序合法。独立董事发表了书面独立意见。本次关

联交易价格参考同行业执行的价格，价格公允，没有损害公司及非关

联股东利益。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

时报》和巨潮资讯网上的《关于公司受托管理四平合营公司 1-3 号

发电机组关联交易公告》（2019-016）

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。

                                     吉林电力股份有限公司监事会

                                       二○一九年三月二十七日


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