证券代码：000875        证券简称：吉电股份       公告编号：2019-013




              关于与中电投融和融资租赁有限
            公司办理租赁业务的关联交易公告

     本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、关联交易概述

     1.吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”） 所属公司拟与中电

投融和融资租赁有限公司（以下简称“融和租赁公司”）办理租赁等金

融业务，预计2019年度融资金额不超过50亿元。

     2.公司与融和租赁公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简

称“国家电投集团”）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的

规定，本公司与融和租赁公司属于受同一法人控制的关联关系，本次

交易构成关联交易。

     3.公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于与中电投

融和租赁有限公司办理租赁业务的议案》，关联董事周博潇先生和曹

焰先生履行了回避表决义务，7名非关联董事一致通过该项议案。该
项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，

本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。

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    4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方介绍

    （一）基本情况

    企业名称：中电投融和融资租赁有限公司

    住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中

辅助区三层 318 室

    企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

    注册地：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集

中辅助区三层 318 室

    主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5

库区集中辅助区三层 318 室

    法定代表人：姚敏

    注册资本： 63000 万美元

    税务登记证号码：913100000885148225

    主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；

租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务

有关的商业保理业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动)

    主要股东或实际控制人：国家电力投资集团有限公司

    国家电投集团的全资子公司——国家电投集团资本控股有限公

司持有融和租赁公司 65%股权。


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    （二）融和租赁公司是国家电投集团旗下中外合资的融资租赁公

司，于 2014 年 3 月在上海自由贸易试验区注册成立，2016 年完成增

资后注册资本金达到 40 亿元等值人民币，股东方是国家电投集团资

本控股有限公司（国家电投集团旗下金融资本控股平台，以下简称“资

本控股”，持股 65%）和上海电力能源发展（香港）有限公司（上海

电力股份有限公司境外全资子公司，持股 35%）。公司经营范围主要

为融资租赁和商业保理业务，尤其为国家电投集团新能源产业的发展

作出了重要贡献。

    近三年主要经营情况
     年份          总资产（亿元）       营业收入（亿元）   净利润（亿元）
    2016 年            303.81                 16.13              4.38
    2017 年            403.64                 20.90              6.06
    2018 年            490.56                 27.42              5.87

    （三）构成何种关联关系

    公司与融和租赁公司同受国家电投集团控制。

    （四）中电投融和融资租赁有限公司不是失信被执行人。

    三、关联交易标的情况

    1.双方合作主体为中电投融和融资租赁有限公司及其隶属机构

或其确认的相关合作机构，和吉林电力股份有限公司及其隶属机构或

其确认的相关合作机构。

    2.双方合作开展的融资租赁、供应链保理、咨询服务等金融业务

的融资规模总额不超过人民币 50 亿元。在双方签署的《战略合作框

架协议》下，双方各类业务价格（如融资利率等）参照市场价格，并

经双方协商确定。

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    四、关联交易定价政策

    本着公平公正、客观公允的原则，双方参照正常商业条款，交易

价格按照市场价格，并经双方协商确定。

    五、关联交易主要内容

    根据公司经营发展需要，公司及所管单位拟与融和租赁公司开展

租赁等金融业务，预计 2019 年度融资金额不超过 50 亿元。

    六、交易目的和对上市公司的影响

   该关联交易是为了满足公司正常经营发展需要，有利于保障公司

生产经营和项目建设对资金的需求。不存在损害公司及其他股东行

为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

    上述关联交易不影响公司的独立性。

    七、2019 年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

    截止 2019 年 2 月末，公司在融资租赁公司的资金余额为 22.07
亿元。
    八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

    本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，

认为：

    1.公司及所管单位与中电投融和融资租赁有限公司开展租赁等

金融业务，可保证新能源项目建设资金需求，实现融资多元化，确保

资金供应安全。

    2.双方遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及

中小股东利益的情形，不影响公司独立性；


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    3.该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符

合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。

审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

    九、备查文件

    1.公司第七届董事会第三十六次会议决议

    2.公司第七届监事会第十九次会议决议

    3.独立董事关于公司有关事项发表的独立意见



    特此公告。




                                  吉林电力股份有限公司董事会

                                   二○一九年三月二十七日




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