证券代码：000875        证券简称：吉电股份      公告编号：2019-014




        关于与国核商业保理股份有限公司
          办理保理业务的关联交易公告

     本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、关联交易概述

     1.吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）及所管单位拟与国

核商业保理股份有限公司（以下简称“国核保理公司”）办理保理等金

融业务，预计2019年度融资金额不超过40亿元。

     2.公司与国核保理公司同受国家电力投资集团有限公司（以下简

称“国家电投集团”）控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的

规定，本公司与国核保理公司属于受同一法人控制的关联关系，本次

交易构成关联交易。

     3.公司第七届董事会第三十六次会议审议通过了《关于与国核商

业保理股份有限公司办理保理业务的议案》，关联董事周博潇先生和

曹焰先生履行了回避表决义务，7名非关联董事一致通过该项议案。
该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，

本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。

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      4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定

的重大资产重组、不构成借壳，不需要经过有关部门批准。
      二、关联方介绍

      （一）基本情况

      企业名称：国核商业保理股份有限公司

      住所：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号 1 幢 1 层

      企业性质：股份有限公司（非上市）

      注册地：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号 1 幢 1 层

      主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区耀华路 251 号 1 幢

1层

      法定代表人：时运福

      注册资本： 100000 万元人民币

      税务登记证号码：91310000090006018K

      主营业务：出口保理；国内保理；与商业保理相关的咨询服务；

信用风险管理平台开发。

      主要股东或实际控制人：国家电力投资集团有限公司

      （二）国核保理近三年经营情况

      2015 年-2017 年，国核保理从创业阶段转入发展阶段，从注重规

模的、粗放的快速发展转向关注质量的、精细的稳健发展。

      近三年，国核保理积极拓展业务范围，创新业务模式，业务规模

增长较快，累计为 100 多家客户提供超过 120 亿元的融资，有力支持

了实体经济发展；其中为多家系统内成员单位提供超过 30 亿元的保


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理融资，有效支撑了集团主业的转型发展和产业升级。

    2017 年下半年以来，国核保理修正业务定位，逐步明确了以电

力、建筑工程、医疗卫生的“一体两翼”业务定位和行业投向，大力

发展集团内业务，集团内业务年度融资额占全部保理融资额的 40%，

保理资产结构进一步优化，资产质量逐步提高。

    近三年主要经营情况
     年份          总资产（亿元）       营业收入（亿元）   净利润（亿元）
    2016 年            37.64                  2.53               1.04
    2017 年            49.11                  2.64               0.67
    2018 年            31.85                  1.44             0.052

    （三）构成何种关联关系

    公司与国核保理公司同受国家电投集团控制。

    （四）经查，国核商业保理股份有限公司不是失信被执行人。

    三、关联交易标的情况

    1.双方合作主体为国核商业保理股份有限公司及其隶属机构或

其确认的相关合作机构，和吉林电力股份有限公司及其隶属机构或其

确认的相关合作机构。

    2.双方合作开展的保理等金融业务的融资规模总额不超过人民

币 40 亿元。双方各类业务价格（如融资利率等）参照市场价格，并

经双方协商确定。

    四、定价政策

    本着公平、公正、客观公允的原则，双方参照正常商业条款，交

易价格按照市场价格，并经双方协商确定。

    五、关联交易主要内容

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    根据公司经营发展需要，公司及所管单位拟与国核保理公司开展

保理等金融业务，预计 2019 年度融资金额不超过 40 亿元。

    六、交易目的和对上市公司的影响

   该关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于保障公司

生产经营和项目建设对资金的需求。不存在损害公司及其他股东行

为，也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

    上述关联交易不影响公司的独立性。

    七、2019 年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

    截止目前，公司尚未与国核保理公司发生保理业务。
    八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

    本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，

认为：

    1.公司及所管单位与国核商业保理股份有限公司开展保理等金

融业务，可保证项目建设资金需求，实现融资多元化，确保资金供应

安全。

    2.双方遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及

中小股东利益的情形，不影响公司独立性；

    3.该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符

合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。

审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    九、备查文件

    1.公司第七届董事会第三十六次会议决议


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2.公司第七届监事会第十九次会议决议

3.独立董事关于公司有关事项发表的独立意见



特此公告。




                             吉林电力股份有限公司董事会

                              二○一九年三月二十七日




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