证券代码：000875       证券简称：吉电股份       公告编号：2019-020




             吉林电力股份有限公司关于
           召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      一、召开会议基本情况

     （一）股东大会届次：本次股东大会为公司2018年度股东大会。

     （二）会议召集人：本次股东大会的召集人是公司董事会。2019

年3月27日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第三十六次会议，

以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2018年

度股东大会的议案》。

     （三）本次年度股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

     （四）会议召开日期和时间：

     1.现场会议日期与时间：2019年4月19日（星期五）上午9：30开

始

     2.网络投票日期与时间：2019年4月18日至2019年4月19日，其中

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年4月19日上

午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：

//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日下

午15：00至2019年4月19日下午15：00的任意时间。


                                 1
    （五）会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场会议与网络

投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联

网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

    （六）股权登记日：2019年4月15日（星期一）

    （七）会议出席对象：

    1.在股权登记日—2019年4月15日（星期一）下午收市时，在中

国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的律师。

    （八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力

股份有限公司三楼会议室。

    二、会议审议事项

    1.公司2018年度董事会工作报告；

    2.公司2018年度监事会工作报告；

    3.公司2018年度财务决算报告；
    4.公司2018度利润分配预案；

    5.公司2018年年度报告及摘要；

    6.公司2019年度投资计划的议案；
    7.公司2019年度融资计划议案；

    8.关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的

议案（关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；
    9.关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议

                               2
   案（关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；

           10.关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的议案（关

   联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；
           11. 2019年度预计日常关联交易事项的议案

           11.1 2019年度国家电投集团吉林能源投资有限公司所持股权、

   资产委托吉电股份管理的议案；
           11.2关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案；

           11.3关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股公

   司煤炭的议案；
           11.4关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、内蒙古锡林

   郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿煤炭的议案；

           11.5拟接受国家电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案；

           11.6关于向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案；

           11.7关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架

   协议的议案。
           与上述关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

           12.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

           三、提案编码

           本次股东大会议案提案编码一览表
                                                                 备注
提案编码                             提案名称             该列打勾的栏目可
                                                          以投票
  100              总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
  1.00      提案1（公司2018年度董事会工作报告）                   √
  2.00      提案2（公司2018年度监事会工作报告）                  √
  3.00      提案3（公司2018年度财务决算报告）                    √
  4.00      提案4（公司2018年度利润分配预案）                    √
  5.00      提案5（公司2018年年度报告及摘要）                    √

                                       3
6.00     提案6（公司2019年度投资计划的议案）                        √
7.00     提案7（公司2019年度融资计划议案）                          √
         提案8（关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存
8.00                                                                √
         款、贷款业务的议案）
         提案9（关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租
9.00                                                                √
         赁业务的议案）
         提案10（关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业
10.00                                                               √
         务的议案）
         提案11（2019年度预计日常关联交易事项的议案）需逐    √作为投票对象的
11.00
         项表决                                              子议案数：（7）
         二级子议案01（2019年度国家电投集团吉林能源投资有
11.01                                                               √
         限公司所持股权、资产委托吉电股份管理的议案）
         二级子议案02（关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸
11.02                                                               √
         汽的议案）
         二级子议案03（关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有
11.03                                                               √
         限公司及其控股公司煤炭的议案）
         二级子议案04（关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有
11.04    限公司、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天           √
         矿煤炭的议案）
         二级子议案05（拟接受国家电投物资装备分公司物资总
11.05                                                               √
         包配送关联交易的议案）
         二级子议案06（关于向通化恒泰热力有限公司销售热力
11.06                                                               √
         的议案）
         二级子议案07（关于与吉林省电力科学研究院有限公司
11.07                                                               √
         签订技术监督框架协议的议案）

        四、现场会议登记方法

        1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前

  登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登

  记等方式。

        2.登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限

  公司资本运营部。

        3.登记时间：2019年4月17日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30

  （信函以收到邮戳日为准）。

                                    4
    4.出席会议所需携带资料

    （1）自然人股东

    自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他

能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持

有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身

份证件。

    （2）法人股东

    法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人

资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理

人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托

书，能证明法定代表人资格的有效证明。

    5.会议联系方式

    （1）会务常设联系人

    联 系 人：石岚

    联系电话：0431—81150933

    传     真：0431—81150997

    电子邮箱：jdgf@spic.com.cn

    通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

    邮政编码：130022

    （2）会议费用情况

    会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

                                 5
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    （一）网络投票的程序

    1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

    2.填报表决意见。

    （1）填报表决意见。

    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见。

    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投

票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以

总议案的表决意见为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2019年4月19日的交易时间，即9：30—11：30和13：

00—15：00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日下午15：00，

结束时间为2019年4月19日下午15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

                               6
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则

指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

    六、备查文件

    公司第七届董事会第三十六次会议决议



    特此公告。

    附：吉林电力股份有限公司2018年度股东大会授权委托书




                                    吉林电力股份有限公司董事会

                                      二○一九年三月二十七日




                               7
                     吉林电力股份有限公司
                  2018 年度股东大会授权委托书

        吉林电力股份有限公司：

            兹 委 托                              先 生 / 女 士 （ 身 份 证
        号：                         ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2019
        年 4 月 19 日（星期五）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2018
        年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

                                                           备注              表决结果
提案
                         提案名称                       该列打勾的
编码                                                                  同意     反对     弃权
                                                       栏目可以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
1.00    提案1（公司2018年度董事会工作报告）                 √
2.00    提案2（公司2018年度监事会工作报告）                 √
3.00    提案3（公司2018年度财务决算报告）                   √
4.00    提案4（公司2018年度利润分配预案）                   √
5.00    提案5（公司2018年年度报告及摘要）                   √
6.00    提案6（公司2019年度投资计划的议案）                 √
7.00    提案7（公司2019年度融资计划议案）                   √
        提案8（关于公司与国家电投集团财务有限公司办
8.00                                                        √
        理存款、贷款业务的议案）
        提案9（关于公司与中电投融和融资租赁有限公司
9.00                                                        √
        办理租赁业务的议案）
        提案10（关于与国核商业保理股份有限公司办理保
10.00                                                       √
        理业务的议案）
        提案11（2019年度预计日常关联交易事项的议案） √作为投票对
11.00   需逐项表决                                     象的子议案
                                                       数：（7）
        二级子议案01（2019年度国家电投集团吉林能源投
11.01   资有限公司所持股权、资产委托吉电股份管理的议        √
        案）


                                             8
        二级子议案02（关于向吉林省博大生化有限公司销
11.02                                                       √
        售蒸汽的议案）
        二级子议案03（关于采购内蒙古霍林河露天煤业股
11.03                                                       √
        份有限公司及其控股公司煤炭的议案）
        二级子议案04（关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤
11.04   业有限公司、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任        √
        公司露天矿煤炭的议案）
        二级子议案05（拟接受国家电投物资装备分公司物
11.05                                                       √
        资总包配送关联交易的议案）
        二级子议案06（关于向通化恒泰热力有限公司销售
11.06                                                       √
        热力的议案）
        二级子议案07（关于与吉林省电力科学研究院有限
11.07                                                     √
        公司签订技术监督框架协议的议案）
        说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明
        确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。



        委托人(法定代表人)签名（或盖章）：
        股东账户卡号：
        持股性质：
        持股数量：
        授权有效期限为 1 天。


        受托人姓名：
        身份证号码：




                                                         （公司盖章）
                                                       年        月     日




                                          9