证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020-089
吉林电力股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次临时股东大会没有否决提案的情形；
2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2020 年 11 月 9 日（星期一）下午 14：00。
网络投票时间为：2020 年 11 月 9 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2020 年 11 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票
2020 年 11 月 9 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
2.现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
1
3.会议召开方式
本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.会议召集人
吉林电力股份有限公司第八届董事会。
5.会议主持人
公司董事长才延福先生因公无法出席会议，经半数以上董事推选，
董事高平先生主持了本次会议。
6.本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共 18 人，代表股份 594,206,195 股，占公司有表决权股份总数的
27.6850%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，
代表股份数量为 585,377,578 股，占公司有表决权股份总数的
27.2736%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 8 人，代表股份 8,828,617
股，占公司有表决权股份总数的 0.4113％。
4.其他人员出席情况
2
公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：
1.《关于采购国家电投集团铝业国际贸易有限公司煤炭的议案》
表决情况：该事项为关联交易，关联方国家电力投资集团有限公
司（以下简称“国家电投”）和国家电投集团吉林能源投资有限公司（以
下简称“吉林能投”）回避了表决。
国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公
司，是公司的大股东。国家电投集团铝业国际贸易有限公司是国家电
投集团铝电投资有限公司的控股子公司，国家电投集团铝电投资有限
公司是国家电投的全资子公司，公司与国家电投集团铝业国际贸易有
限公司同受国家电投实际控制。根据深交所《股票上市规则》10.1.3
的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联法人。
国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票
420,994,628 股，均履行了回避表决义务。
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,497,955 0 0 8,022,717 805,900 0 13,520,672 805,900 0
比例(%) 100.00 0.00 0.00 90.8717 9.1283 0.0000 94.3748 5.6252 0.0000
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
3
股数(股) 5,497,955 0 0 8,022,717 805,900 0 13,520,672 805,900 0
比例(%) 100.00 0.00 0.00 90.8717 9.1283 0.0000 94.3748 5.6252 0.0000
表决结果：通过了《关于采购国家电投集团铝业国际贸易有限公
司煤炭的议案》。
2.《关于采购中电投先融（天津）风险管理有限公司煤炭的议案》
表决情况：该事项为关联交易，关联方国家电投和吉林能投回避
了表决。
国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公
司，是公司的大股东。中电投先融（天津）风险管理有限公司是国家
电投集团资本控股有限公司控股子公司——中电投先融期货股份有限
公司的全资子公司，国家电投集团资本控股有限公司为国家电投控股
上市公司——东方新能源股份有限公司的全资子公司，公司与中电投
先融（天津）风险管理有限公司同受国家电投实际控制。根据深交所
《股票上市规则》10.1.3 的规定，国家电投和吉林能投是公司的关联
法人。
国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票
420,994,628 股，均履行了回避表决义务。
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,497,955 0 0 8,022,717 805,900 0 13,520,672 805,900 0
比例(%) 100.00 0.00 0.00 90.8717 9.1283 0.0000 94.3748 5.6252 0.0000
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,497,955 0 0 8,022,717 805,900 0 13,520,672 805,900 0
比例(%) 100.00 0.00 0.00 90.8717 9.1283 0.0000 94.3748 5.6252 0.0000
4
表决结果：通过了《关于采购中电投先融（天津）风险管理有限
公司煤炭的议案》。
3.《关于采购国家电投集团协鑫滨海发电有限公司煤炭的议案》
表决情况：该事项为关联交易，关联方国家电投和吉林能投回避
了表决。
国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公
司，是公司的大股东。国家电投集团协鑫滨海发电有限公司是国家电
投集团江苏电力有限公司的控股子公司，国家电投集团江苏电力有限
公司是国家电投所属上市公司上海电力股份有限公司的控股子公司，
公司与国家电投集团协鑫滨海发电有限公司同受国家电投实际控制。
根据深交所《股票上市规则》10.1.3 的规定，国家电投和吉林能投是
公司的关联法人。
国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票
420,994,628 股，均履行了回避表决义务。
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,497,955 0 0 8,022,717 805,900 0 13,520,672 805,900 0
比例(%) 100.00 0.00 0.00 90.8717 9.1283 0.0000 94.3748 5.6252 0.0000
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 5,497,955 0 0 8,022,717 805,900 0 13,520,672 805,900 0
比例(%) 100.00 0.00 0.00 90.8717 9.1283 0.0000 94.3748 5.6252 0.0000
表决结果：通过了《关于采购国家电投集团协鑫滨海发电有限公
司煤炭的议案》。
5
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：彭亚峰、郑多
3.结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、
其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.法律意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○二○年十一月九日
6
