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公司公告

吉电股份:2020年第三次临时股东大会决议公告2020-11-10  

                        证券代码:000875          证券简称:吉电股份         公告编号:2020-089




            吉林电力股份有限公司
     2020 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示

     1.本次临时股东大会没有否决提案的情形;

     2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。



     一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1.会议召开的时间:

     现场会议召开时间为:2020 年 11 月 9 日(星期一)下午 14:00。

     网络投票时间为:2020 年 11 月 9 日,其中:

     (1)通过深交所交易系统投票

     2020 年 11 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

     (2)通过互联网投票系统投票

     2020 年 11 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

     2.现场会议召开地点

     吉林电力股份有限公司三楼会议室。


                                  1
    3.会议召开方式

    本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。

    4.会议召集人

    吉林电力股份有限公司第八届董事会。

    5.会议主持人

    公司董事长才延福先生因公无法出席会议,经半数以上董事推选,

董事高平先生主持了本次会议。

    6.本次股东大会的召开,符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

    (二)会议的出席情况

    1.出席的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代

表共 18 人,代表股份 594,206,195 股,占公司有表决权股份总数的

27.6850%。

    2.现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人,

代表股份数量为 585,377,578 股,占公司有表决权股份总数的

27.2736%。

    3.网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 8 人,代表股份 8,828,617

股,占公司有表决权股份总数的 0.4113%。

    4.其他人员出席情况


                               2
           公司董事、监事、高级管理人员和公司法律顾问出席了本次会议。

           二、提案审议表决情况

           (一)本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开,

       议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。

           (二)本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案:

           1.《关于采购国家电投集团铝业国际贸易有限公司煤炭的议案》

           表决情况:该事项为关联交易,关联方国家电力投资集团有限公

       司(以下简称“国家电投”)和国家电投集团吉林能源投资有限公司(以

       下简称“吉林能投”)回避了表决。

           国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公

       司,是公司的大股东。国家电投集团铝业国际贸易有限公司是国家电

       投集团铝电投资有限公司的控股子公司,国家电投集团铝电投资有限

       公司是国家电投的全资子公司,公司与国家电投集团铝业国际贸易有

       限公司同受国家电投实际控制。根据深交所《股票上市规则》10.1.3

       的规定,国家电投和吉林能投是公司的关联法人。

           国家电投持有公司股票 158,884,995 股,吉林能投持有公司股票

       420,994,628 股,均履行了回避表决义务。

           (1)整体表决情况
                     现场会议                        网络投票                      现场会议+网络投票
             同意        反对    弃权     同意           反对      弃权      同意         反对         弃权
股数(股)   5,497,955       0      0     8,022,717       805,900     0      13,520,672    805,900        0
比例(%)     100.00       0.00    0.00   90.8717         9.1283    0.0000    94.3748       5.6252   0.0000

           (2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东)
                    现场会议                        网络投票                   现场会议+网络投票
           同意         反对    弃权    同意            反对      弃权      同意         反对      弃权


                                                    3
股数(股)   5,497,955       0        0       8,022,717     805,900        0       13,520,672    805,900        0
比例(%)     100.00        0.00     0.00     90.8717       9.1283       0.0000     94.3748       5.6252    0.0000

             表决结果:通过了《关于采购国家电投集团铝业国际贸易有限公

       司煤炭的议案》。

             2.《关于采购中电投先融(天津)风险管理有限公司煤炭的议案》

             表决情况:该事项为关联交易,关联方国家电投和吉林能投回避

       了表决。

             国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公

       司,是公司的大股东。中电投先融(天津)风险管理有限公司是国家

       电投集团资本控股有限公司控股子公司——中电投先融期货股份有限

       公司的全资子公司,国家电投集团资本控股有限公司为国家电投控股

       上市公司——东方新能源股份有限公司的全资子公司,公司与中电投

       先融(天津)风险管理有限公司同受国家电投实际控制。根据深交所

       《股票上市规则》10.1.3 的规定,国家电投和吉林能投是公司的关联

       法人。

             国家电投持有公司股票 158,884,995 股,吉林能投持有公司股票

       420,994,628 股,均履行了回避表决义务。

             (1)整体表决情况
                       现场会议                           网络投票                        现场会议+网络投票
              同意         反对     弃权       同意           反对       弃权        同意         反对        弃权
股数(股)    5,497,955          0        0    8,022,717       805,900         0    13,520,672    805,900           0
比例(%)      100.00        0.00     0.00      90.8717        9.1283     0.0000     94.3748       5.6252    0.0000

             (2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东)
                     现场会议                            网络投票                      现场会议+网络投票
             同意         反对     弃权       同意           反对      弃权        同意         反对       弃权
股数(股)   5,497,955       0        0       8,022,717     805,900        0       13,520,672    805,900        0
比例(%)     100.00        0.00     0.00     90.8717       9.1283       0.0000     94.3748       5.6252    0.0000


                                                         4
             表决结果:通过了《关于采购中电投先融(天津)风险管理有限

       公司煤炭的议案》。

             3.《关于采购国家电投集团协鑫滨海发电有限公司煤炭的议案》

             表决情况:该事项为关联交易,关联方国家电投和吉林能投回避

       了表决。

             国家电投是公司的实际控制人;吉林能投是国家电投的全资子公

       司,是公司的大股东。国家电投集团协鑫滨海发电有限公司是国家电

       投集团江苏电力有限公司的控股子公司,国家电投集团江苏电力有限

       公司是国家电投所属上市公司上海电力股份有限公司的控股子公司,

       公司与国家电投集团协鑫滨海发电有限公司同受国家电投实际控制。

       根据深交所《股票上市规则》10.1.3 的规定,国家电投和吉林能投是

       公司的关联法人。

             国家电投持有公司股票 158,884,995 股,吉林能投持有公司股票

       420,994,628 股,均履行了回避表决义务。

             (1)整体表决情况
                       现场会议                           网络投票                        现场会议+网络投票
              同意         反对     弃权       同意           反对       弃权        同意         反对        弃权
股数(股)    5,497,955          0        0    8,022,717       805,900         0    13,520,672    805,900           0
比例(%)      100.00        0.00     0.00      90.8717        9.1283     0.0000     94.3748       5.6252    0.0000

             (2)中小股东表决情况(除持有 5%以上的股东)
                     现场会议                            网络投票                      现场会议+网络投票
             同意         反对     弃权       同意           反对      弃权        同意         反对       弃权
股数(股)   5,497,955       0        0       8,022,717     805,900        0       13,520,672    805,900        0
比例(%)     100.00        0.00     0.00     90.8717       9.1283       0.0000     94.3748       5.6252    0.0000

             表决结果:通过了《关于采购国家电投集团协鑫滨海发电有限公

       司煤炭的议案》。


                                                         5
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:北京市中咨律师事务所
    2.律师姓名:彭亚峰、郑多
    3.结论性意见:
    承办律师认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、
其他规范性文件及公司章程的规定,会议形成的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议;
    2.法律意见书。
    特此公告。




                                   吉林电力股份有限公司董事会
                                       二○二○年十一月九日




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