证券代码：000875        证券简称：吉电股份       公告编号：2022-085



            关于成立吉林省汪清抽水蓄能
                  有限公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、对外投资概述

     1.为发展抽水蓄能项目，公司拟与汪清泽兴投资建设有限公司

（以下简称“泽兴投资公司”）成立合资公司—吉林省汪清抽水蓄能

有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准，以下简称“标的公司”），

注册资本金250,000万元。公司按持股比例80%以现金方式出资，注册

资本金根据项目进展逐步注入。

    2. 2022年10月27日，公司召开第九届董事会第三次会议，以9票赞

同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立吉林省汪清抽水蓄能

有限公司的议案》。本次交易尚需提交股东大会审议，尚需办理工商

登记手续。

     3.本次交易不构成关联交易。

     二、交易对手方介绍

    1.基本情况

    公司名称：汪清泽兴投资建设有限公司

    公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

    成立时间：2022年8月30日

                                  1
   注册资本金：10,000万元人民币

   法定代表人：施慧

   统一社会信用代码：91222424MABXNTN08D

   注册地址：汪清县汪清镇汪清街东967号

   经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；建筑材料销售；

建筑装饰材料销售；金属制品销售；金属材料销售；门窗制造加工；

门窗销售；电线、电缆经营；化工产品销售(不含许可类化工产品)；

电子产品销售；水泥制品销售；五金产品零售；机械设备销售；机械

电气设备销售；塑料制品销售；土石方工程施工；水污染治理；园林

绿化工程施工。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开

展经营活动)；许可项目:水力发电；建设工程施工；建筑物拆除作业(爆

破作业除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经

营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

    2.产权关系及股东情况

   （1）股东情况
   吉林汪源投资运营有限公司，持股比例：100%
   （2）主要产权关系情况
   无投资子企业。

   3.公司与汪清泽兴投资建设有限公司不存在关联关系。

   4.经核实，汪清泽兴投资建设有限公司不是失信被执行人。

    三、投资标的的基本情况

    1.出资方式：公司按持股比例 80%以现金方式出资，资金来源是

自有资金。


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      2.标的公司基本情况：

      公司名称：吉林省汪清抽水蓄能有限公司（暂定名，最终以工商

  注册名称为准）

      公司性质：有限责任公司

      业务范围：水利发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；

  发电技术服务；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技

  术交流、技术转让、技术推广；节能管理服务；旅游业务（依法须经

  批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

      注册资金：250,000 万元

      注册地址：吉林省汪清县

      3. 股权结构股东姓名或名称认缴情况

                                                 认缴情况
    股东姓名或名称
                           认缴出资数额（万元）所占股权比例 出资期限     出资方式

  吉林电力股份有限公司           200,000          80%       2027-10-31     货币

汪清泽兴投资建设有限公司         50,000           20%       2027-10-31     货币

        合   计                  250,000          100%

      4.标的公司董事会和管理人员的组成安排

      标的公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，其中，公司委派 3

  名，泽兴投资公司委派 1 名，选举职工董事 1 名。董事长由公司委派，

  为标的公司法定代表人。

       标的公司设监事会，监事会由 5 名监事组成，公司委派 2 名，

  泽兴投资公司委派 1 名，选举职工监事 2 名。监事会设主席 1 人，由

  全体监事过半数选举产生。


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       标的公司总经理和财务负责人等经营管理层重要岗位人员由董

事会聘任。

   四、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

       1. 对外投资的目的及对公司的影响

       开发建设抽水蓄能电站是提升电力系统灵活性、经济性和安全

性，构建以新能源为主体的新型电力系统的重要方式，符合国家“碳

达峰、碳中和”政策，符合集团公司发展战略，是公司创新驱动实现

再发展的重要举措，对公司整体效益的提升具有积极作用。

       2. 存在的主要风险和应对措施

       主要风险：项目推进过程中，涉及到占用土地移民的安置，以及
施工过程中对生态、珍惜林木的保护等风险。
       应对措施：妥善制定落实搬迁方案，保证社会稳定，施工过程中，
采取生态保护措施，严格执行环境保护“三同时”制度，做好水土保
持。
       五、其他
       1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化
情况。
       2.备查文件目录
       第九届董事会第三次会议决议。


       特此公告。


                                      吉林电力股份有限公司董事会
                                         二〇二二年十月二十七日



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