证券代码：000875       证券简称：吉电股份       公告编号：2022-083




             吉林电力股份有限公司
       第九届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

     1.吉林电力股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于 2022

年 10 月 17 日以电子邮件、书面送达方式发出。

     2.2022 年 10 月 27 日，第九届监事会第二次会议在公司三楼会议

室以现场会议与视频会议相结合的方式召开。

     3.公司应参与表决的监事 5 人，实参与表决的监事 4 人，监事丁

鸣东先生因公无法出席，全权委托监事杨青春先生代为表决。

     4.会议由监事会主席徐祖永先生主持。

     5.出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合

《公司法》及公司《章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     （一）公司 2022 年第三季度报告

     会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了公司 2022 年第三

季度报告。经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第三



                                 1
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》和巨潮资讯网上的《公司 2022 年第三季度报告》（2022-084）。

    （二）审议《关于投资建设燕山湖智慧型乏汽提质梯级利用供暖

系统项目暨关联交易的议案》

    会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于投资建设

燕山湖智慧型乏汽提质梯级利用供暖系统项目暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司安徽吉电新能源有限公司控股子公司——上海

尖暖节能科技有限公司（以下简称“上海尖暖公司”）拟在朝阳燕山湖

发电有限责任公司（以下简称“燕山湖电厂”）采用合同能源管理模

式投资建设燕山湖智慧型乏汽提质梯级利用供暖系统项目，项目投资

不高于 4,466 万元；项目每年的节能供热收入由上海尖暖公司与燕山

湖电厂采用 9:1 比例分享，在上海尖暖公司收入总额达到实际工程投

资的 2 倍（预计金额为 8,932 万元）后，上海尖暖公司将节能设备移

交燕山湖电厂。

    监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事何宏伟先生

和廖剑波先生履行了回避表决，董事会审议程序符合相关规定，独立

董事发表了书面独立意见。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》和巨潮资讯网上的《关于投资建设燕山湖智慧型乏汽提质梯级利

用供暖系统项目暨关联交易的公告》（2022-086）。

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    （三）审议《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开

展委托贷款业务暨关联交易的议案》

    会议以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司与国

家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的

议案》。同意公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷

款业务，借款金额不超过 50 亿元。本议案需提交股东大会审议，同

意提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

    监事会认为：公司董事会在审议此议案时，关联董事才延福先生、

牛国君先生、何宏伟先生和廖剑波先生履行了回避表决，董事会审议

程序符合相关规定，独立董事发表了书面独立意见。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时

报》和巨潮资讯网上的《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限

公司开展委托贷款业务暨关联交易的公告》（2022-087）。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



    特此公告。




                                   吉林电力股份有限公司监事会

                                     二〇二二年十月二十七日




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