证券代码：000875        证券简称：吉电股份       公告编号：2022-095




      吉林电力股份有限公司关于召开
  公司 2022 年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况

     1.股东大会届次：公司 2022 年第四次临时股东大会。

     2.会议召集人：公司董事会。

     2022 年 11 月 7 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关

于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

     3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

     4.会议召开日期和时间：

     （1）现场会议：2022年11月25日（星期五）下午14:00。

     （2）网络投票时间为：2022 年 11 月 25 日，其中通过深圳证券

交易所交易系统投票的具体时间为：2022 年 11 月 25 日上午 9:15-9:25，

9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：

//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 25

日 9:15-15:00 的任意时间。

     5.会议召开方式：




                                  1
        （1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：

//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

        （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行

使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决

结果为准。

        6.本次会议的股权登记日：2022年11月18日（星期五）。

        7.出席对象：

        （1）在股权登记日—2022年11月18日（星期五）下午收市时，

在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普

通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

        （2）公司董事、监事和高级管理人员。

        （3）公司聘请的律师。

        （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

        8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股份有

限公司三楼会议室。

        二、会议审议事项

        1.本次股东大会提案名称及编码表
                                                                   备注
提案编码                            提案名称                该列打勾的栏目可
                                                            以投票
  100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
              提案1（关于投资建设吉西基地鲁固直流风光热外
  1.00                                                             √
              送项目的议案）
  2.00        提案2（关于公司开展类REITs融资的议案）               √

                                   2
 3.00      提案3（关于注册发行碳排放权担保债券的议案）      √

    2.上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，详见公

司于 2022 年 11 月 8 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、出席现场股东大会会议登记方法

    （一）登记方式：

    1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代

表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，

代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权

委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

    2、自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或

其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人

应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有

效身份证件。

    3、出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登

记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

    （二）现场登记时间：2022年11月21日上午10：30—11：30，下

午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

    （三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股

份有限公司资本运营部。

    （四）会议联系方式：

    联系人：高雪

    联系电话：0431—81150933


                                3
    传真：0431—81150997

    电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn

    联系地址：吉林省长春市人民大街9699号

    邮政编码：130022

    （五）其他事项

    会议费用：会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

    出席股东大会人员需符合政府的防疫规定，遵守公司的防疫要

求。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投

票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1。

    五、备查文件

    公司第九届董事会第四次会议决议



    特此公告。



    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书



                                   吉林电力股份有限公司董事会

                                          二○二二年十一月七日



                               4
附件 1
         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
    2.填报表决意见。
    （1）填报表决意见。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。

    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022年11月25日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月25日上午9：15，
结束时间为2022年11月25日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

                             5
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                             6
    附件 2



                吉林电力股份有限公司
         2022 年第四次临时股东大会授权委托书

    吉林电力股份有限公司：
           兹 委 托                               先 生 / 女 士 （ 身 份 证
    号：                             ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2022

    年 11 月 25 日（星期五）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2022
    年第四次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
                                                      备注         表决结果
提案编码    提案名称                              该列打勾的栏
                                                               同意 反对 弃权
                                                  目可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
            提案1（关于投资建设吉西基地鲁固直流
  1.00                                                  √
            风光热外送项目的议案）
            提案2（关于公司开展类REITs融资的议
  2.00                                                  √
            案）
            提案3（关于注册发行碳排放权担保债券
  3.00                                                  √
            的议案）



    说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明

    确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。



    委托人(法定代表人)签名（或盖章）：
    股东账户卡号：
    持股性质：

    持股数量：
    授权有效期限为 1 天。
                                          7
受托人姓名：
身份证号码：




                     （公司盖章）
                   年    月     日




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