证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2022-096
吉林电力股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次临时股东大会没有否决提案的情形；
2.本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
现场会议召开时间为：2022 年 11 月 14 日（星期一）下午 14:00。
网络投票时间为：2022 年 11 月 14 日，其中：
（1）通过深交所交易系统投票
2022 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。
（2）通过互联网投票系统投票
2022 年 11 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。
2.现场会议召开地点
吉林电力股份有限公司三楼会议室。
1
3.会议召开方式
本次临时股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
4.会议召集人
吉林电力股份有限公司第九届董事会。
5.会议主持人
公司董事长才延福先生主持本次会议。
6.本次股东大会的召开，符合《公司法》、《上市公司股东大会
规则》、《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代
表共 28 人，代表股份 938,442,675 股，占公司有表决权股份总数的
33.6334%。
2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 8 人，
代表股份数量为 894,030,347 股，占公司有表决权股份总数的
32.0417%。
3.网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共 20 人，代表股份 44,412,328
股，占公司有表决权股份总数的 1.5917%。
4.其他人员出席情况
根据当前疫情防控要求，公司董事、监事、高级管理人员现场列
2
席了会议，公司法律顾问以视频方式出席了本次股东大会，并对会议
进行见证。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，
议案的表决结果是现场表决票和网络表决票的合计数字。
（二）本次会议以逐项记名投票表决方式审议通过了以下提案：
1.《关于成立吉林省汪清抽水蓄能有限公司的议案》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 894,030,347 0 0 44,273,313 139,015 0 938,303,660 139,015 0
比例(%) 100.00 0.00 0.00 99.6870 0.3130 0.00 99.9852 0.0148 0.00
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 4,273,025 0 0 44,273,313 139,015 0 48,546,338 139,015 0
比例(%) 100.00 0.00 0.00 99.6870 0.3130 0.00 99.7145 0.2855 0.00
表决结果：通过了《关于成立吉林省汪清抽水蓄能有限公司的议
案》。
2.《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷
款业务暨关联交易的议案》
表决情况：该事项为关联交易，关联方国家电力投资集团有限公
司（以下简称“国家电投”）和国家电投集团吉林能源投资有限公司
（以下简称“吉林能投”）回避了表决。
国家电投是公司的实际控制人；吉林能投是国家电投的全资子公
3
司，是公司的大股东。国家电投的全资、控股公司合计持有国家电投
集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）100%的股权，公司与财
务公司同受国家电投控制。根据深交所《股票上市规则》的规定，国
家电投和吉林能投是公司的关联法人。
国家电投持有公司股票 158,884,995 股，吉林能投持有公司股票
730,872,327 股，均履行了回避表决义务。
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 4,273,025 0 0 44,270,913 139,015 2,400 48,543,938 139,015 2,400
比例(%) 100.00 0.00 0.00 99.6816 0.3130 0.0054 99.7095 0.2855 0.0050
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 4,273,025 0 0 44,270,913 139,015 2,400 48,543,938 139,015 2,400
比例(%) 100.00 0.00 0.00 99.6816 0.3130 0.0054 99.7095 0.2855 0.0050
表决结果：通过了《关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限
公司开展委托贷款业务暨关联交易的议案》。
3.《关于变更年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
表决情况：
（1）整体表决情况
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 894,030,347 0 0 44,270,913 139,015 2,400 938,301,260 139,015 2,400
比例(%) 100.00 0.00 0.00 99.6816 0.3130 0.0054 99.9849 0.0148 0.0003
（2）中小股东表决情况（除持有 5%以上的股东）
现场会议 网络投票 现场会议+网络投票
同意 反对 弃权 同意 反对 弃权 同意 反对 弃权
股数(股) 4,273,025 0 0 44,270,913 139,015 2,400 48,543,938 139,015 2,400
比例(%) 100.00 0.00 0.00 99.6816 0.3130 0.0054 99.7095 0.2855 0.0050
4
表决结果：通过了《关于变更年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构的议案》。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所
2.律师姓名：彭亚峰、刘晓航
3.结论性意见：
承办律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等均符合法律、法规、
其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2.法律意见书。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二 ○二二年十一月十四日
5
