吉电股份：关于吉电股份2022年第三次临时股东大会的法律意见书2022-11-15
北京市中咨律师事务所
关于
吉林电力股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会的
法律意见书
二〇二二年十一月
北京市西城区平安里西大街 26 号 新时代大厦 5-8 层 邮编：100034
电话：+86-10-66091188 传真：+86-10-66091616(法律部) 66091199(知识产权部)
网址：http://www.zhongzi.com.cn/
致：吉林电力股份有限公司
北京市中咨律师事务所（以下简称“本所”）接受吉林电力股份有限公司（以
下简称“吉电股份”或“公司”）委托，指派彭亚峰、刘晓航律师（以下简称“承
办律师”）担任吉电股份于2022年11月14日召开的2022年第三次临时股东大会（以
下简称“本次股东大会”）的特别法律顾问，出席会议，并出具本法律意见书。
由于北京、长春两地疫情防控政策要求，本所承办律师通过视频方式对本次股东
大会的召开情况进行见证。
本法律意见书系依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）、《上市公司证券发
行管理办法》（以下简称“发行管理办法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》
（以下简称“上市规则”）等法律、法规和其他规范性文件以及《吉林电力股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”），并结合《吉林电力股份有限公司第
九届董事会第三次会议决议公告》、《吉林电力股份有限公司第九届监事会第二
次会议决议公告》、《吉林电力股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股
东大会的通知》和《吉林电力股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东
大会的提示性公告》而出具，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、会议的提案、表决程序、投票程序、表决结果等相关事宜发
表意见。
第一节 律师声明
1．本法律意见书仅对出具日以前与本次股东大会有关的问题发表意见，并
不对有关会计、审计、资产评估等专业事项发表意见。
2．在本法律意见书的制作过程中，承办律师已按照中国现行法律、法规的
要求，对与出具本法律意见书有关的文件资料进行了必要的审查。
3．承办律师在出具本法律意见书之前，已得到吉电股份的承诺和保证，即
公司向承办律师提供的文件和资料是完整、真实和有效的，无隐瞒、虚假、遗漏
和误导之处，其中文件资料为副本、复印件的，保证与正本或原件相符。
法律意见书
4．本法律意见书仅供吉电股份为进行本次股东大会之目的而使用，非经本
所同意，不得用作任何其他目的。
5．承办律师同意将本法律意见书作为吉电股份进行本次股东大会所必备的
法定文件，随其他相关材料一起报送深圳证券交易所及进行公告，并依法对其出
具的法律意见承担责任。
第二节 正文
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
2022 年 10 月 27 日，吉林电力股份有限公司第九届董事会第三次会议审议
通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。议案内容详见 2022
年 10 月 28 日吉电股份在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第九届董事
会第三次会议决议公告》。吉电股份董事会分别于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资
讯网站发布了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》，于 2022 年
11 月 8 日在巨潮资讯网站发布了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的
提示性公告》，将本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、召开方式、会
议出席对象、会议审议事项、会议登记方法、投票程序、投票规则等事项予以公
告。
本次股东大会于2022年11月14日（星期一）下午14：00在吉林省长春市人民
大街9699号吉林电力股份有限公司三楼会议室召开。
承办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合我国法律法规、
股东大会规则、上市规则、公司章程及其他规范性文件的规定和要求。
二、关于出席会议人员的资格、召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长才延福先生主持，符合公司法、
股东大会规则及公司章程的规定。
股东大会公告中明确本次股东大会的股权登记日为2022年11月7日（星期一）。
截至2022年11月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记
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法律意见书
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。该规定符合股东大会规则
及公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代理人人数为 28 人，股东及股东代理人所
持 有 表 决 权 的 股 份 为 938,442,675.00 股 ， 占 吉 电 股 份 全 部 有 表 决 权 股份的
33.6334%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 8 名，代表有表决权的股份
894,030,347.00 股，占公司全部有表决权股份的 32.0417%。
出席会议的股东及代理人均持有股东账户卡、身份证或其他表明其身份的有
效证件或证明，股东代理人亦提交了股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权
委托书及个人有效身份证件。公司董事、监事、高级管理人员以及承办律师出席
了本次股东大会。
承办律师认为，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均符合相关法律、
法规及其他规范性文件的规定，符合公司章程与深圳证券交易所的要求，合法有
效。
三、关于会议的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对以下议案进行了审议和表决：
1、关于成立吉林省汪清抽水蓄能有限公司的议案；
2、关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关
联交易的议案；
3、关于变更年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案。
其中，提案2涉及关联交易，关联股东对上述议案应回避表决，所持股份不
计入有效表决权总数。提案2属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司需
就以上议案对中小投资者的表决单独计票统计并公开披露。
股东大会对提案进行表决前，推举两位股东代表参加现场表决的计票和监票。
现场股东大会表决时，由承办律师、股东代表及监事负责计票、监票。
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法律意见书
（二）表决结果
经根据已公告的投票规则对现场投票和网络投票表决结果进行合并统计，议
案表决情况如下：
1、议案名称：关于成立吉林省汪清抽水蓄能有限公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
现场会议+网络投票
同意 反对 弃权
股数（股） 938,303,660 139,015 0
比例（%） 99.9852 0.0148 0.0000
2、议案名称：关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷
款业务暨关联交易的议案
审议结果：通过
总表决情况：
现场会议+网络投票
同意 反对 弃权
股数（股） 48,543,938 139,015 2,400
比例（%） 99.7095 0.2855 0.0050
中小股东表决情况：
现场会议+网络投票
同意 反对 弃权
股数（股） 48,543,938 139,015 2,400
比例（%） 99.7095 0.2855 0.0050
3、议案名称：关于变更年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
现场会议+网络投票
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法律意见书
同意 反对 弃权
股数（股） 938,301,260 139,015 2,400
比例（%） 99.9849 0.0148 0.0003
承办律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合公司法、股东大
会规则、公司章程等相关规定，且表决程序、表决方式均与股东大会通知内容一
致，不存在违反法律、法规或其他规范性文件的规定的情况。
四、结论
承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章
程的规定，会议形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式四份，每份具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
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法律意见书
（本页无正文，系《北京市中咨律师事务所关于吉林电力股份有限公司 2022 年
第三次临时股东大会的法律意见书》盖章签字页）
北京市中咨律师事务所
（盖章）
负责人：
张楠
承办律师：
彭亚峰
刘晓航
二〇二二年十一月十四日
