吉电股份：关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告2023-01-12
证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-001
吉林电力股份有限公司
关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会
的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五
次会议决定于 2023 年 1 月 18 日采取现场投票与网络投票相结合的表
决方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，详见 2022 年 12 月 31
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2022-112），现将本次股东大会的召开
情况进一步提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。
2022 年 12 月 30 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了
《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2023年1月18日（星期三）下午13:40。
（2）网络投票时间为：2023 年 1 月 18 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 1 月 18 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023 年 1
月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。
5.会议召开方式：
（1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6.本次会议的股权登记日：2023年1月11日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日—2023年1月11日（星期三）下午收市时，在
中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股份有
限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
关于投资建设大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目的议
1.00 √
案
关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行A股股票条件
2.00 √
的议案
吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行A √作为投票对象的
3.00
股股票方案的议案 子议案数：（10）
3.01 二级子议案01（发行股票的种类和面值） √
3.02 二级子议案02（发行方式和发行时间） √
3.03 二级子议案03（发行对象及认购方式） √
3.04 二级子议案04（定价基准日、发行价格和定价原则） √
3.05 二级子议案05（发行数量） √
3.06 二级子议案06（募集资金金额及投向） √
3.07 二级子议案07（限售期） √
3.08 二级子议案08（上市地点） √
3.09 二级子议案09（滚存利润的安排） √
3.10 二级子议案10（决议有效期） √
吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集
4.00 √
资金运用的可行性分析报告的议案
吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案
5.00 √
的议案
吉林电力股份有限公司关于与国家电投集团吉林能源投资
有限公司签署附条件生效的《吉林电力股份有限公司与国
6.00 √
家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行A股股票
认购协议》暨关联交易的议案
吉林电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的
7.00 √
议案
吉林电力股份有限公司关于提请股东大会批准控股股东国
8.00 家电投集团吉林能源投资有限公司及其一致行动人免于以 √
要约方式认购公司股份的议案
吉林电力股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期
9.00 √
回报的风险提示及填补措施的议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
吉林电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理
10.00 √
本次非公开发行股票相关事宜的议案
2.上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第
三次会议审议通过，详见公司于 2022 年 12 月 31 日刊载于《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3.本次会议审议的第 2 项至第 10 项议案为特别决议事项，需经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4.提案 3.03、6.00、8.00 涉及关联交易，关联股东对上述议案
应回避表决，所持股份不计入有效表决权总数。
5.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、出席现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
2、自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或
其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人
应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有
效身份证件。
3、出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登
记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
4、授权委托书见附件 2。
（二）现场登记时间：2023年1月13日上午10：30—11：30，下
午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。
（三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股
份有限公司资本运营部。
（四）会议联系方式：
联系人：高雪
联系电话：0431—81150933
传真：0431—81150997
电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn
联系地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（五）其他事项
会期一天，出席会议者食宿、交通费用自理。
出席股东大会人员需符合政府的防疫规定，遵守公司的防疫要
求。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投
票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1《参加网络投
票的具体操作流程》。
五、备查文件
1.第九届董事会第五次会议决议
2.第九届监事会第三次会议决议
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会
二○二三年一月十一日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2.填报表决意见。
（1）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023年1月18日的交易时间，即9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月18日上午9：15，
结束时间为2023年1月18日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
吉林电力股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹 委 托 先 生 / 女 士 （ 身 份 证
号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2023
年 1 月 18 日（星期三）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2023
年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
备注 表决结果
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
关于投资建设大安风光制绿氢合成氨一体
1.00 √
化示范项目的议案
关于吉林电力股份有限公司符合非公开发
2.00 √
行A股股票条件的议案
√作为投票对
吉林电力股份有限公司关于公司向特定对
3.00 象的子议案
象非公开发行A股股票方案的议案
数：（10）
3.01 二级子议案01（发行股票的种类和面值） √
3.02 二级子议案02（发行方式和发行时间） √
3.03 二级子议案03（发行对象及认购方式） √
二级子议案04（定价基准日、发行价格和
3.04 √
定价原则）
3.05 二级子议案05（发行数量） √
3.06 二级子议案06（募集资金金额及投向） √
3.07 二级子议案07（限售期） √
3.08 二级子议案08（上市地点） √
3.09 二级子议案09（滚存利润的安排） √
3.10 二级子议案10（决议有效期） √
备注 表决结果
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
吉林电力股份有限公司关于本次非公开发
4.00 行A股股票募集资金运用的可行性分析报 √
告的议案
吉林电力股份有限公司关于本次非公开发
5.00 √
行A股股票预案的议案
吉林电力股份有限公司关于与国家电投集
团吉林能源投资有限公司签署附条件生效
6.00 的《吉林电力股份有限公司与国家电投集 √
团吉林能源投资有限公司的非公开发行A
股股票认购协议》暨关联交易的议案
吉林电力股份有限公司关于前次募集资金
7.00 √
使用情况报告的议案
吉林电力股份有限公司关于提请股东大会
批准控股股东国家电投集团吉林能源投资
8.00 √
有限公司及其一致行动人免于以要约方式
认购公司股份的议案
吉林电力股份有限公司关于公司非公开发
9.00 行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措 √
施的议案
吉林电力股份有限公司关于提请股东大会
10.00 授权董事会办理本次非公开发行股票相关 √
事宜的议案
说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人(法定代表人)签名（或盖章）：
股东账户卡号：
持股性质：
持股数量：
授权有效期限为 1 天。
受托人姓名：
身份证号码：
（公司盖章）
年 月 日
