证券代码：000875         证券简称：吉电股份           公告编号：2023-015




         吉林电力股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通
                   知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、召开会议基本情况

     1.股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。

     2.会议召集人：公司董事会。

     2023年3月20日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关

于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。
     3.会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
     4.会议召开日期和时间：
     （1）现场会议：2023年4月7日（星期五）下午14:00。
     （2）网络投票时间为：2023 年 4 月 7 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 7 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 下 午 13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 系 统 （ http ：
//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2023 年 4 月 7 日

9:15-15:00 的任意时间。
     5.会议召开方式：
     （1）本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式


                                   1
召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
     （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
     6.本次会议的股权登记日：2023年3月31日（星期五）。
     7.出席对象：
     （1）在股权登记日—2023年3月31日（星期五）下午收市时，在

中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）公司聘请的律师。
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8.会议地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股份有
限公司三楼会议室。

     二、会议审议事项
     1.本次股东大会提案名称及编码表
                                                                     备注
提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √

           吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票
  1.00                                                                √
           方案的论证分析报告的议案
           吉林电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权
  2.00                                                                √
           办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
           关于吉林电力股份有限公司申请注册发行超短期融资券的
  3.00                                                                √
           议案

                                       2
    2.上述议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第
四次会议审议通过，详见公司于 2023 年 3 月 21 日刊载于《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
    3.本次会议审议 1.00、2.00 议案为特别决议事项，需经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    4.提案 1.00 需关联股东回避表决，所持股份不计入有效表决权总
数。

    5.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
    三、出席现场股东大会会议登记方法
    （一）登记方式：
    1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代
表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，
代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权
委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
    2.自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其
他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应
持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效
身份证件。
    3.出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记
可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

    （二）现场登记时间：2023年4月4日上午10：30—11：30，下午

13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

    （三）登记地点：吉林省长春市人民大街 9699 号，吉林电力股
                               3
份有限公司资本运营部。
    （四）会议联系方式：
    联系人：高雪
    联系电话：0431—81150933
    传真：0431—81150997
    电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn
    联系地址：吉林省长春市人民大街9699号
    邮政编码：130022
    （五）其他事项

    会期一天，出席会议者食宿、交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投
票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1。

    五、备查文件

    1.第九届董事会第六次会议决议
    2.第九届监事会第四次会议决议


    特此公告。



    附件 ：1.参加网络投票的具体操作流程
           2.授权委托书


                                   吉林电力股份有限公司董事会
                                         二○二三年三月二十日

                               4
附件 1
          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
    2.填报表决意见。
    （1）填报表决意见。
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投 票 时 间 ： 2023 年 4 月 7 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25 ，
9:30-11:30和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月7日上午9：15，
结束时间为2023年4月7日下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理

                                   5
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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附件 2



         吉林电力股份有限公司
  2023 年第二次临时股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：
       兹 委 托                                 先 生 / 女 士 （ 身 份 证
号：                             ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2023

年 4 月 7 日（星期五）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2023
年第二次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
                                                  备注               表决结果
提案
                      提案名称                 该列打勾的栏
编码                                                          同意    反对      弃权
                                               目可以投票
100     总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
        吉林电力股份有限公司关于公司向特定对
1.00    象发行A股股票方案的论证分析报告的议         √
        案
        吉林电力股份有限公司关于提请股东大会
2.00    授权董事会全权办理本次向特定对象发行        √
        股票相关事宜的议案
        关于吉林电力股份有限公司申请注册发行
3.00                                                √
        超短期融资券的议案
说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。



委托人（法定代表人）签名（或盖章）：
股东账户卡号：

持股性质：
持股数量：
授权有效期限为 1 天。
受托人姓名：

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身份证号码：


                     （公司盖章）
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