证券代码：000876       证券简称：新希望     公告编号：2018-47



                       新希望六和股份有限公司

            第七届董事会第三十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

三十六次会议通知于 2018 年 10 月 30 日以电子邮件方式通知了全体

董事、监事。第七届董事会第三十六次会议于 2018 年 11 月 5 日以通

讯表决方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际表决董事 7 人，会

议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过了“关于提请股东大会审议公司股份回购授权

方案的议案”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委

员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》、

《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》、 中华人民共和国证券法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定，为了

积极响应国家政府和监管部门的政策导向，有效维护广大投资者利益，

                                   1
同时基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合

公司经营情况及财务状况等因素，公司拟实施股份回购。

    为提高公司股份回购的效率，并确保回购相关事项顺利实施，现

提请公司股东大会依法授权公司董事会全权办理与本次股份回购有

关事宜。具体授权方案如下：

    1、拟回购股份的目的及用途

    拟回购股份的目的，一是为积极响应国家政府和监管部门的政策

导向，稳定资本市场，促进股东价值最大化；二是为保持公司经营发

展及股价的稳定，保障投资者的长远利益，同时进一步健全和完善公

司运营机制，确保公司经营持续健康发展。拟回购股份将用于《中华

人民共和国公司法（2018 年修订）》第一百四十二条第一款第(三)

项、第(五)项、第(六)项规定的用途。

    2、拟回购股份的方式和资金来源

    拟回购股份方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞

价交易方式回购。本次回购股份的资金来源为公司自有资金及符合监

管政策法规要求的其他资金。

    3、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例等

    （1）拟回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。

    （2）拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：提请股东大会

授权公司董事会根据资本市场、公司股价的波动和变化、公司经营情

况，适时回购公司股份，回购总额不超过《中华人民共和国公司法

（2018 年修订）》第一百四十二条规定的股份回购比例上限。

    4、办理股份回购事宜的相关授权
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       提请股东大会授权董事会办理公司本次股份回购事宜的内容及

范围包括：

       （1）依据有关规定制定公司股份回购具体实施方案，办理与股

份回购有关的事宜；

       （2）依据有关法律法规决定回购股份的具体用途；

       （3）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生

变化，除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新

表决的事项外，授权董事会对股份回购的具体方案等相关事项进行相

应调整；

       （4）根据公司经营情况及资金情况，确定最终回购金额，并根

据上述要求择机回购公司股份，包括回购的具体方式、时间、价格、

数量等；

       （5）办理与本次回购股份相关的公司《章程》修改及注册资本

变更事宜、履行法律法规及证券监管机构要求的备案手续；

       （6）办理以上虽未列明但为公司股份回购事项所必须的其他内

容。

       5、授权的期限

       授权期限为股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满

之日止。

       本公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提

交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

       （二）审议通过了“关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议

案”
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       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       根据《公司法》和公司《章程》等有关规定，公司董事会提议在

2018 年 11 月 23 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议如下

议案：

       1、关于对公司 2018 年融资担保额度进行追加预计的议案；

       2、关于与新希望（天津）商业保理有限公司进行关联交易的议

案；

       3、关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案。

       公司 2018 年第一次临时股东大会召开的具体时间：2018 年 11

月 23 日（星期五）下午 14:00。

       现场会议召开地点：四川省成都市高新区科华南路 339 号明宇豪

雅饭店五楼青羊厅。

       具体内容详见公司于 2018 年 11 月 6 日刊登在《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2018 年第一次临时股东

大会的通知》（公告编号：2018-48）。


       特此公告



                                         新希望六和股份有限公司

                                                  董   事   会

                                          二○一八年十一月六日




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