新希望六和股份有限公司
    独立董事关于提请股东大会审议公司股份回购授权
                         的独立意见


    作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求，对公司提请股东大会

审议公司股份回购授权相关事项发表如下独立意见：

    1、该授权事项快速积极响应国家政府和监管部门的政策导向，

审核程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》

等法律法规和规范性文件以及公司《章程》的相关规定，合法合规。

    2、股东大会授权董事会实施股权回购有利于保持公司经营、发

展及股价的稳定，保障、保护投资者的长远利益，促进股东价值的最

大化，进一步健全和完善公司运营机制，确保公司的经营可持续、健

康发展，具有必要性。

    3、预计回购的股份总额不超过公司发行总股本的 10%，回购资

金包括自有资金及符合监管政策法规要求的资金，不会对公司的经营、

财务和未来发展产生重大影响，是可行的。

    4、授权董事会处理股份回购事宜，有助于准确把握时机，确保

公司股份回购及相关事项的顺利实施。授权不存在损害公司及全体股

东、特别是中小股东利益的情形。

    综上，我们一致认为公司本次回购股份相关授权方案合法合规，
具备可行性和必要性，符合公司和全体股东的利益，我们认可本次回

购股份及相关授权并同意将该事项提交公司 2018 年第一次临时股东

大会审议。



    （以下无正文）
（本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事关于提请股

东大会审议公司股份回购授权的独立意见》之签字页）



    独立董事（签字）：




    温铁军__________________




    胡   智__________________




    Deng Feng_______________




                                       二〇一八年十一月五日