证券代码：000876         证券简称：新希望         公告编号：2018-52


                   新希望六和股份有限公司

           第七届董事会第三十七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

三十七次会议通知于 2018 年 11 月 13 日以电子邮件方式通知了全体

董事、监事。第七届董事会第三十七次会议于 2018 年 11 月 20 日以

通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际表决董事 7 人，

会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过了“关于山东莱阳肉鸡养殖场建设项目的议案”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为落实公司发展战略，促进公司禽肉食品加工业务及商品肉禽养

殖业务的发展，公司决定在山东莱阳新建肉鸡养殖场。该项目总投资

2,144.69 万元，其中固定资产及附属设施投资 2,053.19 万元，流动

资金 91.5 万元。项目投产后预计平均每年实现总收益 374 万元左右，

投资回收期 5.49 年（具体情况详见附件)。



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       （二）审议并通过了“关于四川广汉新建水产料生产线项目的议

案”

       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       为了实现公司的战略目标，公司决定在广汉国雄新建水产饲料生

产线项目，包含一条 10 吨/h 水产膨化线，一条 10 吨/h 沉性鱼料线，

预留一条 10 吨/h 水产膨化线，年产水产膨化料 2.5 万吨，水产沉性

料 2.5 万吨。另新建 8 个 300 吨的圆筒仓，用于棉粕、豆粕等原料的

存放。该项目投资金额为 3,803.57 万元（具体情况详见附件)。

       （三）审议并通过了“关于河北邯郸新增酱卤车间项目的议案”

       表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

       根据公司食品业务发展战略，公司决定在河北邯郸馆陶六和食品

有限公司增加熟食酱卤车间，年加工能力 3,000 吨，项目拟投资

1,399.7 万元（具体情况详见附件)。



       特此公告



                                       新希望六和股份有限公司

                                              董   事 会

                                      二○一八年十一月二十一日




                                 2
附件：拟投资项目：
                        公司投资规模
序号     项目名称                                                                 项目情况简述
                      （万元人民币）
                                       项目名称：山东莱阳肉鸡养殖场建设项目
                                       项目建设地点：山东烟台莱阳市
                                       项目投资主体：莱阳新希望六和饲料有限公司（公司全资子公司新希望六和饲料股份有限公司的全资子公司）
                                       项目建设周期：2018 年 11 月－2019 月 4 日
       山东莱阳肉鸡                    项目投资总额：2,144.69 万元
 1     养殖场建设项      2,144.69      项目资金来源：自有资金
             目                        项目建设内容及规模：本项目建设总规模 32 万羽/批商品肉鸡的现代化肉鸡场 1 个，占地面积为 63.56 亩，包
                                       括 10 栋鸡舍以及用于生物安全及防疫要求的用地。
                                       项目效益：项目投产后预计平均实现收益 374 万元，预计第 5.49 年可收回投资。年可提供出栏肉鸡 224 万羽，
                                       提高了对终端养殖基地的掌控能力。


                                       项目名称：广汉国雄新建水产线项目
                                       项目建设地点：四川广汉
                                       项目投资主体：广汉国雄饲料有限公司
                                       项目建设周期：2019 年 1 月—2019 年 6 月
                                       项目投资总额：3,803.57 万元
       广汉国雄新建
 2                       3,803.57      项目资金来源：自有资金
         水产线项目
                                       项目主要建设内容及规模：本项目拟设计产能为 6.5 万吨/年（包含一条 10 吨/h 水产膨化线，一条 10 吨/h 沉
                                       性鱼料线，8 个配套筒仓，预留一条 10 吨/h 水产膨化线）
                                       项目效益：本项目年产销量鱼料在 4 万吨时，每年可实现销售收入 18,240 万元，年净利润 1,019 万元，预计
                                       4.3 年能够收回投资。




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                        公司投资规模
序号     项目名称                                                                 项目情况简述
                      （万元人民币）
                                       项目投资主体：馆陶六和食品有限公司
                                       项目建设期限： 9 个月
                                       投资总额：总投资 1,399.7 万元。其中，车间基建改造及配套附属设施改造费用 1,049.7 万元，新增设备设施
                                       费用 340 万元，其它费用 10 万元。
       河北邯郸新增                    资金来源：自有资金
 3                       1,399.7
       酱卤车间项目                    建设方式：公司统一招标
                                       生产规模：熟食制品年产 3,000 吨
                                       项目选址：河北省邯郸市馆陶县
                                       收益测算：项目静态投资回收期为 4.5 年（不含建设期 0.75 年），综合达产率按照产能的 75%计算，达产后预
                                       算年销售收入为 7,484 万元，目标年利润预计达到 428.4 万元。




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