证券代码：000876         证券简称：新希望         公告编号：2018-59


                   新希望六和股份有限公司

           第七届董事会第三十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

三十九次会议通知于 2018 年 12 月 4 日以电子邮件方式通知了全体董

事、监事。第七届董事会第三十九次会议于 2018 年 12 月 11 日以通

讯表决方式召开。本次会议应参加董事 7 人，实际表决董事 7 人，会

议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过了“关于对丰顺新希望生物科技有限公司增加

投资的议案”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司于 2017 年 12 月 29 日第七届董事会第二十二次会议审议通

过了“关于新建梅州新希望六和饲料厂的议案”，拟投资 7,215 万元

在广东省梅州市成立新公司年产 24 万吨饲料生产项目。2018 年 1 月

注册成立丰顺新希望生物科技有限公司（以下简称“丰顺新希望”）。

考虑到外部市场环境的变化，以及为提升公司在广东市场上的水产饲

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料竞争力，公司将丰顺新希望重新定位为专业水产料公司，拟建设三

条虾料线，三条膨化线，一条颗粒鱼料线，设计年产能 17.2 万吨，

实际可达 12 万吨/年水产料生产能力，总投资预算 10,630 万元，比

原项目投资预算的 7,215 万元追加 3,415 万元（具体情况详见附件)。

    （二）审议并通过了“关于参与设立广东希望壹号股权投资基金

的议案”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为落实公司农牧食品产业一体化发展战略，促进公司农业产业链

的拓展并优化区域布局，公司子公司广东新希望新农业股权投资基金

管理有限公司、金橡树投资控股（天津）有限公司拟与广东省农业供

给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙）共同发起设立总规模不超

过 15 亿元人民币的股权投资基金。

    具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日刊登在《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于参与设立广东希望壹号股权投

资基金的公告》。

    （三）审议并通过了“关于杜江平先生工作岗位调整的议案”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    因公司经营管理需要，现决定对杜江平先生的工作岗位进行调整，

杜江平先生不再担任公司副总裁职务。

    （四）审议并通过了“2018 年度内控评价工作方案”

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为持续加强和规范公司内部控制建设和评价工作，建立健全公司

内部控制体系，认真贯彻国家五部委颁发的《企业内部控制基本规范》
                               2
（财会〔2008〕7 号文）以及《企业内部控制配套指引》及中国证监

会《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）等有关文件精神，

确保公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完

整，全面评价公司内部控制设计的有效性和运行的有效性，帮助管理

层深入分析公司所面临的风险，适时监测处理风险的内控制度的合理

性和适当性，特制定《2018 年度内控评价工作方案》。



    特此公告



                                      新希望六和股份有限公司

                                             董   事   会

                                      二○一八年十二月十二日




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附件：拟投资项目：
                      公司投资规模
序号    项目名称                                                                项目情况简述
                        （万元）
                                     项目名称：丰顺新希望生物科技有限公司增加投资预算项目
                                     项目建设地点：丰顺新希望生物科技有限公司内
                                     项目投资主体：丰顺新希望生物科技有限公司
                                     项目建设周期：2018 年 12 月-2019 年 12 月
       丰顺新希望生
                                     项目估算投资：拟建项目估算总投资为 10,630 万元（原预算 7,215 万元）
       物科技有限公
 1                       3,415       项目资金来源：自有资金
       司增加投资项
                                     项目主要建设内容及规模：项目新建三条 4 吨/小时虾料线（含预留一条），三条 10 吨/小时膨化生产（含预留
             目
                                     一条），一条颗粒鱼料线，设计年产能为 17.2 万吨。实际产能 12 万吨。本项目引进国内外先进的水产饲料设
                                     备，采用成熟的虾料及膨化料生产工艺，致力于开发高档淡水饲料和海水饲料。
                                     项目效益：该项目在投产运营后第七年实现达产水产饲料 12 万吨，项目预计五年内年平均实现利润 2,482 万
                                     元，投资回收期 5 年。




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