证券代码：000876         证券简称：新希望         公告编号：2019-05


                   新希望六和股份有限公司

             第七届董事会第四十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第

四十次会议通知于 2019 年 1 月 16 日以电子邮件方式通知了全体董事、

监事。第七届董事会第四十次会议于 2019 年 1 月 23 日在北京市朝阳

区望京 SOHO 中心公司会议室以现场表决结合通讯表决的形式召开。

本次会议应参加董事 7 人，实际表决董事 7 人，公司监事及高管人员

列席了会议。会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议在公司董事长刘畅女士的主持下，审议并通过了“关于

山东沂水肉鸡养殖场建设项目的议案”。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    为落实公司禽产业的发展战略与关键任务，促进公司禽肉食品加

工业务及商品肉禽养殖业务的发展，经调研论证，拟在山东临沂沂水

新建肉鸡养殖场。该项目总投资 2,543.44 万元，全部为固定资产投

资。项目投产后预计平均每年实现总收益 591.5 万元，投资回收期

4.3 年（具体情况详见附件)。

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特此公告



                新希望六和股份有限公司

                     董   事   会

               二○一九年一月二十四日




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附件：拟投资项目：
                      公司投资规模
序号     项目名称                                                               项目情况简述
                        （万元）
                                     项目名称：山东沂水肉鸡养殖场建设项目
                                     项目建设地点：山东沂水
                                     项目投资主体：沂水新希望六和食品有限公司（公司全资子公司新希望六和食品控股有限公司的全资子公司）
                                     项目建设周期：2018 年 11 月－2019 月 4 日
       山东沂水肉鸡
                                     项目投资总额：2,543.44 万元
 1     养殖场建设项     2,543.44
                                     项目资金来源：自有资金
             目
                                     项目建设内容及规模：本项目建设总规模 46 万羽商品肉鸡的现代化肉鸡场 1 个，包括 14 栋肉鸡舍、生产生活
                                     辅助设施及粪便污水集中处理中心等。
                                     项目效益：项目投产后预计平均实现收益 591.5 万元，预计第 4.3 年可收回投资。年可提供出栏肉鸡 322 万羽，
                                     提高了对终端养殖基地的掌控能力。




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