证券代码：000876       证券简称：新希望     公告编号：2019-15



                       新希望六和股份有限公司

             第七届监事会第十三次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第

十三次会议于 2019 年 4 月 2 日在北京市朝阳区望京 SOHO 中心公司会

议室召开。本次会议应到监事 4 人，实到 4 人。本次会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，

所作决议合法有效。会议在公司监事会主席徐志刚先生的主持下，审

议通过了如下议案：

    一、审议通过了公司“2018 年年度报告全文及摘要”

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    公司监事会认为董事会编制和审议的公司 2018 年年度报告的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    二、审议通过了公司“2018 年度监事会工作报告”

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    公司《2018 年度监事会工作报告》详见 2019 年 4 月 4 日巨潮资

讯网。

    三、审议通过了公司“2018 年度内部控制评价报告”

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会及全体成员认真阅读了《新希望六和股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告》后认为：公司按照财政部《企业内部

控制基本规范》和深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的

要求，完成了《2018 年度内部控制评价报告》的编制工作，公司内

部控制符合深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及有关法

律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控

制的现状，公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客

观、真实的。

    四、审议通过了公司“关于生产性生物资产预留残值会计估计变

更的议案”

    表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，公司监事会认为：公司根据经营的实际情况，对公司生

产性生物资产中的种鸡、种鸭预留残值会计估计进行变更，且采用未

来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对以往各年度财务状况和经

营成果不会产生影响，亦无需对已披露的财务报告进行追溯调整。本

次变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所《主

板上市公司规范运作指引》第七章第五节的相关规定，可以更准确、

真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司本次会计估计变更不存
在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、

规范性文件及公司《章程》的规定，同意公司本次会计估计的变更。



   特此公告



                                     新希望六和股份有限公司

                                          监   事   会

                                       二○一九年四月四日