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                         新希望六和股份有限公司

                             内部控制审计报告

                          川华信专（2019）130 号




 目录：

 1、防伪标识

 2、内部控制审计报告
新希望六和股份有限公司                                                      内部控制审计报告




                             内部控制审计报告

                                                              川华信专（2019）130 号

新希望六和股份有限公司全体股东：

     按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了

新希望六和股份有限公司（以下简称新希望六和）2018 年 12 月 31 日的财务报告内部控制

的有效性。

      一、企业对内部控制的责任

     按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》

的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新希望六和董事会的责任。

      二、注册会计师的责任

      我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，

并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

      三、内部控制的固有局限性

      内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变

化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审

计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

      四、财务报告内部控制审计意见

      我们认为，新希望六和于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关

规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



  四川华信（集团）会计师事务所                 中国注册会计师：
         （特殊普通合伙）

            中国  成都                         中国注册会计师：



                                                       二〇一八年四月二日


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