新 希 望:第八届董事会第七次会议决议公告2019-11-15
证券代 码:000876 证券简称 :新希望 公告编号: 2019-108
新希望六和股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
七次会议通知于 2019 年 11 月 8 日以电子邮件方式通知了全体董事。
第八届董事会第七次会议于 2019 年 11 月14 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 8 人,实际表决董事 8 人,会议的召开及表
决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过了“关于收购郑州全生农牧科技有限公司 100%
股权的议案”
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
根据公司生猪产业发展战略,公司拟收购郑州全生农牧科技有限
公司(以下简称“全生农牧”)100%股权。全生农牧主要拥有:(1)
年出栏 5 万头生猪猪场项目的全套合规手续和土建、钢构、设备、道
1
路等在建工程及固定、流动资产;(2)年存栏 6,000 头种猪、年出栏
12 万头商品仔猪猪场项目的全套合规手续。全生农牧 100%股权的收
购价格为人民币 13,500 万元(项目具体内容详见附件)。
(二)审议通过了“关于收购莱阳市新牧养殖有限公司 100%股
权的议案”
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
根据公司生猪产业发展战略,公司拟收购莱阳市新牧养殖有限公
司 100%股权(以下简称“新牧养殖”)。新牧养殖股东拟将包括 9 家
生猪养殖场和 1 家饲料厂的全套合规手续、已流转土地以及养殖场及
饲料厂项目的土建、钢构、设备、道路等在建工程及固定、流动资产
全部注入新牧养殖。资产注入完毕后,新牧养殖的上述资产和其股东
拥有生物资产总收购价格为人民币 8.5 亿元(项目具体内容详见附
件)。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十一月十五日
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附件:拟投资项目
公司投资规模
序号 项目名称 项目情况简述
(万元)
项目投资主体:四川新希望六和农牧有限公司,公司全资子公司
投资方式:股权收购
交易标的:郑州全生农牧科技有限公司 100%股权
(1) 注册资金:5,600 万元
(2) 法定代表人:朱文丽
(3) 统一社会信用代码:91410185062657227G
(2)成立时间:2013 年 01 月 28 日
(3)注册地:河南省登封市石道乡闫坡村
(4)主营业务:生猪养殖及销售
收购郑州全生 (5)股权结构:成都全益食品有限公司 100%持股
农牧科技有限 (1) 交易对手:成都全益食品有限公司注册资金:5,000 万元
1 13,500
公司 100%股权 (2) 法定代表人:周巧丽
项目 (3) 统一社会信用代码:9151012268904589XA
(2)成立时间:2009 年 06 月 16 日
(3)注册地:成都市双流区西航港街道腾飞路 368 号
(4)主营业务:速冻食品生产、销售
(5)股权结构:三全食品股份有限公司持股 98%,共青城润恒鸿展投资管理合伙企业(有限合伙)持股 2%
出售原因:交易对方主业为食品,生猪养殖非主业,通过协商,同意出售给专业规模公司经营,双方互为上下
游,优势互补。
交易金额:人民币 13,500 万元
收购资金来源:自有资金
支付方式:现金支付
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公司投资规模
序号 项目名称 项目情况简述
(万元)
收购协议生效条件:经双方权利审批机构批准公告之日起生效
项目选址:河南省登封市
收益测算:项目合计形成 4.5 万头母猪存栏、年出栏生猪约 110 万头的大型聚落,能够带动饲料增量 30 万吨
对公司的影响:提高市场占有率,增加公司利润
项目投资主体:四川新希望六和农牧有限公司,公司全资子公司
投资方式:股权收购和生物资产购买
项目标的:莱阳市新牧养殖有限公司 100%股权和生物资产
(1)注册资金:50 万元
(2)成立时间:2019 年 10 月 24 日
(3)注册地:山东省烟台市莱阳市谭格庄镇谭格庄村
(4)主营业务:猪的饲养:生猪养殖、销售;
(5)股权结构:烟台福祖畜牧养殖有限公司 100%
收购莱阳市新 交易对手:烟台福祖畜牧养殖有限公司;
牧养殖有限公 (1)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股);
2 85,000
司 100%股权项 (2)注册资金:10,000 万元;
目 (3)成立时间:2009 年 5 月 25 日;
(4)法人代表:张仁祖;
(5)注册地、主要办公地点:山东省烟台市莱山区轸大路 3199 号;
(6)统一社会信用代码:91370613690612935G;
(7)主营业务:生猪养殖 、繁育、销售(仅供分公司经营),生猪屠宰(凭许可证经营),生肉分割、销售,
普通货运,货物专用运输(冷藏保鲜),房地产开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)。
(8)主要股东:张仁祖 42.45%,赵建华 38.40%,其他 10 位股东合计 19.15%。
出售原因:在非洲猪瘟风险和资金压力下,实际控制人及其他股东均同意出售
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公司投资规模
序号 项目名称 项目情况简述
(万元)
交易金额:交易标的和生物资产总收购价格为人民币 8.5 亿元
收购资金来源:自有资金
支付方式:现金支付
收购协议生效条件:经公司董事会批准公告之日起生效
收益测算:交易标的满产后预计年出栏 80 万头,能够带动饲料增量 25 万吨
对公司的影响:提高市场占有率,增加公司利润
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