新 希 望:第八届董事会第十次会议决议公告2020-01-23
证券代 码:000876 证券简称 :新希望 公告编号: 2020-06
新希望六和股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第
十次会议通知于 2020 年 1 月 16 日以电子邮件及电话方式通知了全体
董事。第八届董事会第十次会议于 2020 年 1 月 22 日以通讯表决的方
式召开。应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 人。本次会议的
召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司《章程》的规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投
入的自筹资金的议案》
根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》,在本次
募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或其
他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定
的程序予以置换。截至 2019 年 4 月 2 日止,第七届董事会第四十二
次会议召开之前募投项目已累计投入资金 22,465.94 万元,截至 2020
年 1 月 15 日止,募投项目累计投入资金 148,904.38 万元,上述董事
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会召开后可用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的资金为
125,042.20 万元。
根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债
券具体事宜的议案》,本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)、《证券日报》、《中国证券报》的《公司关于用
可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过了《关于新设公司购买唐山天申渔牧饲料有限公
司相关资产的议案》
根据公司生猪产业发展战略需要,公司全资子公司四川新希望六
和农牧有限公司拟新设唐山新好饲料有限公司(以下简称“唐山新好
饲料”),并以唐山新好饲料名义收购唐山天申渔牧饲料有限公司合法
拥有的 26,667 平方米工业用地、对应 9,267 平方米房产及设计产能
18 万吨/年饲料生产设备(以上土地、房产及设备统称“标的资产”),
以上标的资产含税收购价格 2,370 万(项目具体内容详见附件)。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月二十三日
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附件:拟投资项目
公司投资规模
序号 项目名称 项目情况简述
(万元)
项目投资主体:
(1)公司名称:唐山新好饲料有限公司(拟定名称,以工商行政管理部门最终核准名称为准);
(2)股权结构:公司全资子公司四川新希望六和农牧有限公司 100%持股;
(3)注册资本:4,000 万元;
(4)拟定住所:唐山市曹妃甸区十一农场项目区;
(5)拟定经营范围:浓缩饲料、配合饲料的生产、销售;粮食收购(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
投资方式:现金收购资产
交易对手:唐山天申渔牧饲料有限公司
新设公司购买 (1)公司名称:唐山天申渔牧饲料有限公司;
唐山天申渔牧 (2)公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股);
1 4,000
饲料有限公司 (3)注册资金:500 万元;
相关资产项目 (4)成立时间:2013 年 09 月 16 日;
(5)法定代表人:张明东;
(6)统一社会信用代码:91130230078762320H;
(7)注册地及主要办公地点:曹妃甸区十一农场项目区
(8)经营范围:配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混和饲料、单一饲料的生产和销售;粮食收购。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(9)股权结构:自然人张明东认缴出资 400 万元人民币,占股比例为 80%;自然人张彩云认缴出资 100 万元人
民币,占股比例为 20%。
交易标的:饲料厂土地使用权和固定资产
(1)26,667 平方米工业用地,土地使用时间为 2014 年 1 月至 2063 年 12 月;
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公司投资规模
序号 项目名称 项目情况简述
(万元)
(2)9,267 平方米房产;
(3)设计产能 18 万吨/年饲料生产设备。
出售原因:交易对手方无意再经营该资产
交易金额:含税价人民币 2,370 万
收购资金来源:唐山新好饲料有限公司用注册资本金支付
支付方式:现金支付
收购协议生效条件:经公司董事会批准公告之日起生效
收益测算:拟作为公司唐山聚落配套饲料厂,不单独产生利润,满产后预计每年可节省运费约 2,500 万元。
对公司的影响:该厂距离唐山新好种猪场及放养厂距离优势明显,将作为唐山聚落专门配套饲料厂,能够有效
缩短饲料运输距离,显著降低饲料运费成本,确保原料安全。
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