新希望六和股份有限公司
                    独立董事2022 年度述职报告

      我们作为新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
 的独立董事，我们本着对全体股东负责的精神，严格依照《公司法》
 《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和公司《章程》《独
 立董事工作制度》的规定和要求，忠实、勤勉、独立地履行了独立董
 事的职责，积极出席了公司 2022 年度召开的相关会议，谨慎审核公
 司提交的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公
 司和股东的合法权益。
      一、2022 年度出席董事会及列席股东大会情况
      2022 年度，我们以现场出席与通讯方式参加了公司召开的各次
 董事会和股东大会会议，对提交到董事会、股东大会的议案均认真审议，
 与公司经营管理层保持了充分的沟通。参会具体情况如下：
                                  出席董事会情况
                                                           是否连   列席
独立董事姓   本报告期              以通讯
                                             委托          续两次   股东
             应参加董    现场出      方式           缺席
    名                                       出席          未亲自   大会
             事会次数    席次数      参加           次数
                                             次数          参加会   次数
                                     次数
 王佳芬        9           2         7        0     0        议否    1
 蔡曼莉        15          3         12       0     0        否      2
 陈焕春        15          3         12       0     0        否      3
 Deng Feng
               6           1         5        0     0        否      1
 （邓锋）

      二、2022 年度发表独立意见的情况
      2022 年度，我们根据有关规定和要求，在详细了解公司运作情况
 及查阅相关文件的前提下，就公司关联交易、回购公司股份、股权激
 励计划、募集资金管理、人事变动等事项发表了 18 项事前认可意见或
 独立意见，具体如下：




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       时间                                 意见名称

                      独立董事关于公司第八届董事会第四十九次会议相关事项的
2022 年 1 月 5 日
                      事前认可意见
                      独立董事关于第八届董事会第四十九次会议相关事项的独立
2022 年 1 月 5 日
                      意见
                      独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项
2022 年 2 月 23 日
                      的独立意见

2022 年 4 月 12 日    独立董事关于公司开展套期保值业务的独立意见

                      独立董事关于公司第八届董事会第五十二次会议相关事项的
2022 年 4 月 18 日
                      事前认可意见
                      独立董事关于公司 2021 年年度报告及第八届董事会第五十二
2022 年 4 月 26 日
                      次会议相关事项的独立意见
                      独立董事关于公司 2022 年第一季度证券及衍生品投资风险控
2022 年 4 月 28 日
                      制情况的独立意见
                      独立董事关于公司第八届董事会第五十四次会议相关事项的
2022 年 5 月 20 日
                      独立意见

2022 年 5 月 31 日    独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见


2022 年 7 月 25 日    独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见

                      独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关事项的事前
2022 年 8 月 29 日
                      认可意见
                      独立董事关于公司第九届董事会第四次会议相关事项的独立
2022 年 8 月 29 日
                      意见及专项说明
                      独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项
2022 年 9 月 8 日
                      的独立意见
                      独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前
2022 年 10 月 20 日
                      认可意见
                    独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立
2022 年 10 月 28 日
                    意见
                    独立董事关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独
2022 年 11 月 9 日
                    立意见
                    独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的事前认可
2022 年 12 月 21 日
                    意见

2022 年 12 月 26 日 独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见




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    综上，我们认为：在 2022 年度，公司的董事会和股东大会的召
集、召开和决策程序合法、有效，对公司 2022 年度各次董事会决议
没有异议。
    三、对公司进行现场检查的情况
    （一）认真地对公司进行现场调研，全面了解公司的运作和经营
情况。我们利用参加董事会、股东大会的机会及其他时间到公司进行
实地了解和检查，深入了解公司的运作和经营情况，分别与公司董事、
监事、高级管理人员及其他相关工作人员保持了密切联系，通过参加
公司会议或重大事项提前沟通的方式及时获悉公司重大事项及经营
决策的进展情况。
    （二）专门委员会工作情况报告期内，我们分别担任了董事会各
专门委员会主任委员和委员。在任职期间，我们根据公司实际情况，
通过召开会议及与公司相关人员沟通等方式，认真听取了相关人员的
汇报并定期查阅公司的财务报表及经营数据，积极研究符合公司发展
方向的经营策略，为公司的健康、快速发展出谋划策。
    四、保护投资者权益
    （一）持续关注公司信息披露工作。在 2022 年度，我们持续地
关注公司的信息披露情况，并督促公司相关人员按照深交所《股票上
市规则》、公司《信息披露事务管理制度》的相关规定做好披露工作。
在 2022 年任职期间，本人作为公司独立董事，严格按照《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《信息披露事务
管理办法》的规定，通过电话、邮件、微信等多种途径，与公司保持
密切联系，持续关注报纸、网络等有关媒体关于公司的相关报道及信
息披露情况，及时获悉公司各重大事项的进程及进展情况，掌握公司
的运行动态，督促公司建立健全信息披露管理制度，促进投资者关系
管理，切实维护公司和全体股东的利益。
    （二）密切关注公司经营决策。日常工作中，我们与公司保持了
良好沟通，通过多种途径了解公司的经营状况、资金往来情况、关联
交易情况、内部控制制度的完善及执行情况、股东大会及董事会决议
的执行情况等相关事项，运用所擅长的专业知识和实践经验，积极为
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公司的发展、管理及资本运作出谋划策，帮助董事会作出独立、客观、
科学的决策。
       （三）加强对 2022 年年报编制工作的监督。在公司的 2022 年
年报编制和披露的过程中，我们认真地听取了公司管理层对全年生产
经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2022 年年报审计
工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与年审会计师
就审计过程中发现的问题进行了沟通，以确保审计报告能全面反映公
司真实情况，切实地维护了公司和全体股东的合法权益。
       （四）加强学习，依法行使独立董事的各项职责、职权。为了促
进公司依法规范实施经营管理，提高公司经营效率，为切实履行独立
的董事职责，我们认真学习相关法律法规和规章制度，不断加深对相
关法规的认识和理解，以加强投资者保护意识和能力。我们积极参加
了四川证监局和公司组织的各项学习培训，提升了对规范公司法人治
理结构和保护社会公众股股东权益等的相关法规加深了认识和理解，
提高了对公司和投资者利益的保护能力，形成了自觉保护社会公众股
东权益的思想意识。为公司科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，切实履行保护公司和股东权益的职责。
       五、其它工作
       （一）无提议召开董事会的情况；
       （二）无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。
       （三）独立董事蔡曼莉女士作为征集人就公司拟于 2022 年 5 月
31 日召开的 2021 年年度股东大会审议的公司《新希望六和股份有限
公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案向公司全体
股东征集表决权。
       六、公司对独立董事工作提供协助的情况
       2022 年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情
权，为独立董事履行工作职责提供了必须的工作条件，其相关工作人
员给予了积极有效地配合和帮助，资料提供及时、详细。就此，我们
对公司一直以来给予独立董事工作的理解、支持和配合表示衷心的感
谢。

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    2023 年，我们将按照相关法律、法规及规章制度对独立董事职
责的规定与要求，继续本着忠实、勤勉、独立公正的原则，认真地履
行独立董事职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询
作用，推动更好实现董事会定战略、作决策、防风险的功能，加强对
重点领域的关注和监督，为公司董事会决策提供参考建议，切实维护
公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。在新的一年里，
期望公司进一步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康地发展，以
更加优异的业绩回报广大股东。




    （以下无正文）




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（本页无正文，仅为《新希望六和股份有限公司独立董事 2022 年度
述职报告》之签字页）



    独立董事：




       王佳芬                蔡曼莉                陈焕春




                                      二○二三年四月二十九日




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