新 希 望：董事会关于2022年度不进行利润分配的说明2023-04-29
新希望六和股份有限公司董事会
关于 2022 年度不进行利润分配的说明
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27
日召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《2022年年度利润分配
预案》。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情
况说明如下：
一、2022 年年度利润分配预案基本情况
公司 2022 年年度财务报告经四川华信（集团）会计师事务所(特
殊普通合伙)注册会计师审计，并由其出具了川华信审（2023）第 0043
号审计报告：根据审计报告，公司 2022 年度实现归属于母公司所有
者的净利润为-1,460,610,042.32 元，按规定提取法定盈余公积金
68,235,409.56 元，股权激励人员已收到的现金股利中未达到股权激
励条件的部分，予以退回的金额为 65,812.50 元，支付永续债利息
181,931,816.98 元，加年初未分配利润 11,182,964,166.86 元，年
度可分配利润为 9,472,252,710.50 元。母公司 2022 年度实现净利润
为-208,598,772.89 元，股权激励人员已收到的现金股利中未达到股
权激励条件的部分，予以退回的金额为 65,812.50 元，支付永续债利
息 181,931,816.98 元，加年初未分配利润 3,251,038,310.51 元，年
度可分配利润为 2,860,573,533.14 元。
结合公司经营发展实际情况，2023 年公司日常经营对资金需求
较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营需求，有利于保障公司
正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳
定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑公司长远
发展和短期经营发展，公司 2022 年年度利润分配预案拟为：2022 年
度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结
转至下一年度。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》
的规定，公司近三年已实施的股份回购金额 1,029,958,942.31 元视
同现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润已超过最近三
年实现的年均可分配利润的 30%。
本次利润分配预案符合《公司章程》中利润分配相关规定。
本次利润分配预案尚需提交到公司 2022 年年度股东大会审议。
二、2022 年度不进行利润分配的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》
的规定，公司近三年已实施的股份回购金额 1,029,958,942.31 元视
同现金分红。结合公司经营发展实际情况，2022 年公司日常经营对
资金需求较大，留存未分配利润用于满足公司日常经营需求，有利于
保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，实现公司
持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。综合考虑
公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同意 2022 年度不派发现
金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下
一年度。
三、未分配利润的用途和计划
公司 2022 年度未分配利润滚存至下一年度，以满足公司一般营
运资金和未来利润分配的需要。今后，公司将一如既往的重视以现金
分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》
的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和
股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者
共享公司发展的成果。
四、公司履行的决策程序
1.董事会审议情况
2023 年 4 月 27 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了
《2022 年年度利润分配预案》，并同意将本次利润分配预案提交公司
2022 年年度股东大会审议。
2.独立董事意见
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规
定的要求，我们对公司 2022 年度利润分配预案进行了认真审阅，并
发表如下独立意见：经审核，公司董事会提出的本次利润分配预案符
合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。提出本
预案，系公司董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利
水平等因素作出的安排，有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，
增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护
全体股东的长远利益。本预案不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形，故同意公司本次利润分配预案。
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十九日
