证券代码：000878     证券简称：云南铜业   公告编号：2018-088




              云南铜业股份有限公司

   第七届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）
第七届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议通知于
2018 年 10 月 12 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2018
年 10 月 15 日，会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票
11 份，在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于为子公司赤峰云铜有色金属有限
公司提供借款担保的议案》。

    具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 16 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于为子公司赤峰云铜有色金属
有限公司提供借款担保的公告》。


                             1
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于公司及子公司资产核销的议案》。

    具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 16 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于公司及子公司资产核销的公
告》。

    三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司<加强安全生产、强化问责的专项工作
决议>及<加强环保治理，强化问责的专项工作决议>的议
案》。

    按照国务院国有重点大型企业监事会关于开展问题梳
理及整改专项工作的要求，公司自 2017 年 3 月份起开展了
问题清单梳理专项工作。根据国务院国资委关于加强安全生
产、强化问责的工作要求及工作进展，公司形成了两个专项
工作决议。从存在的问题入手，描述了问题现状和整改依据，
制定了整改目标、整改措施，明确了整改责任、整改考核、
整改问责等内容。

    四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于云南金沙矿业股份有限公司向东
川区政府进行扶贫捐赠的议案》。

    为更好地履行社会责任，构建和谐政企关系，改善经营
                           2
环境，公司所属控股子公司云南金沙矿业股份有限公司拟向
东川区政府捐赠 49 万元扶贫款。资金由云南金沙矿业股份
有限公司自筹。


    特此公告。


                         云南铜业股份有限公司董事会
                              2018 年 10 月 15 日




                         3