证券代码：000878     证券简称：云南铜业   公告编号：2018-093




              云南铜业股份有限公司

   第七届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）
第七届董事会第三十二次会议通知于 2018 年 10 月 13 日发
出，会议于 2018 年 10 月 16 日下午 14:00 在昆明市人民东
路 111 号公司 11 楼会议室召开，会议应到董事 11 人，实到
董事 6 人，副董事长田永忠先生因公务委托董事黄云静女士
代表出席并表决，董事王冲先生因公务委托董事姚志华先生
代表出席并表决，董事杨新国先生因公务委托董事史谊峰
先生代表出席会议并表决，独立董事杨先明先生因公务委托
独立董事和国忠先生代表出席会议并表决，独立董事尹晓冰
先生因公务委托独立董事陈所坤先生代表出席会议并表决。
会议由董事长武建强先生主持，公司监事、高级管理人员列
席会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《股票上市
规则》和《公司章程》等法律、法规的规定，合法有效。到
会董事经过充分讨论，以书面表决的方式审议并通过如下议

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案：

       一、关联董事回避表决后，以 7 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公司与关联
方共同投资暨关联交易的预案》；

       关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生和王冲
先生回避该议案的表决。
    具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 17 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于公司与关联方共同投资暨关
联交易的公告》。

    本预案尚需提交公司股东大会审议。

       二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于提请召开 2018 年第七次临时股东
大会的议案》。

    具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 17 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于召开 2018 年第七次临时股东
大会的通知》。

    特此公告。
                         云南铜业股份有限公司董事会
                                  2018 年 10 月 17 日
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