证券代码：000878     证券简称：云南铜业   公告编号：2018-097




              云南铜业股份有限公司
   第七届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）
第七届董事会第三十三次会议以通讯方式召开，会议通知于
2018 年 10 月 25 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2018
年 10 月 29 日，会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票
11 份，在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》；

     具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 30 日巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。

    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》；

    具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 30 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
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《云南铜业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。

    三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

    具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 30 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于购买理财产品的议案》；

    具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 30 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的公告》。

    五、关联董事回避表决后，以 7 票赞成，0 票反对，0
票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于与云南迪庆
有色金属有限公司关联交易的预案》；

    关联董事武建强先生、田永忠先生、姚志华先生和王冲
先生回避该议案的表决。

    具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 30 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于与云南迪庆有色金属有限公
司关联交易的公告》。

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    本预案尚需提交公司股东大会审议。

    六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于提请召开 2018 年第八次临时股东
大会的议案》。

    具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 30 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于召开 2018 年第八次临时股东
大会的通知》。



    特此公告。


                            云南铜业股份有限公司董事会
                                2018 年 10 月 29 日




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