证券代码：000878    证券简称：云南铜业    公告编号：2018-098



              云南铜业股份有限公司
   第七届监事会第二十八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）
第七届董事会第二十八次会议以通讯方式召开，会议通知于
2018 年 10 月 25 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2018
年 10 月 29 日，会议应发出表决票 5 份，实际发出表决票 5
份，在规定时间内收回有效表决票 5 份，会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》；

     具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 30 日巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。

    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》；

    具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 30 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的

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《云南铜业股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》。

    监事会对公司 2018 年第三季度报告的内容和编制审
议程序进行了全面审核，发表意见如下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有
限公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上
市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于会计政策变更的议案》；

    具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 30 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于购买理财产品的议案》；

    具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 30 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的公告》。




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    五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于与云南迪庆有色金属有限公司关
联交易的预案》。

    具体内容详见刊登于 2018 年 10 月 30 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于与云南迪庆有色金属有限公
司关联交易的公告》。
    本预案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                            云南铜业股份有限公司监事会
                                 2018 年 10 月 29 日




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