证券代码：000878     证券简称：云南铜业   公告编号：2018-101



              云南铜业股份有限公司
             关于购买理财产品的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、委托理财情况概述
   （一）委托理财基本情况
    为提高资金使用效率，降低财务成本，在保证资金流动
性和安全性的基础上，云南铜业股份有限公司（以下简称“云
南铜业”或“公司”）及所属子公司拟以自有资金按照安全、
稳健的原则进行理财，用于购买保本固定收益型或保本浮动
收益型的短期理财产品，委托理财受托方为云南铜业主要合
作银行等金融机构。投资金额为总额度不超过 10 亿元人民
币的自有资金，单次购买额度不超过 3 亿元；同时在不超过
上述额度内，自公司董事会审议通过后 12 个月内资金可以
滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施委托理
财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额
的确定，合同、协议的签署。
    （二）公司第七届董事会第三十三次会议于 2018 年 10
月 29 日审议通过《云南铜业股份有限公司关于购买理财产
品的议案》，同意公司及所属子公司以自有资金购买保本固
定收益型或保本浮动收益型的短期理财产品，根据深圳证券
交易所《股票上市规则》和公司《证券投资管理制度（试行）》
的相关规定，本次委托理财事项提交公司董事会审议通过
后，无需提交公司股东大会审议。
    （三）本次投资理财不构成关联交易。
    二、委托理财主要内容
    投资目的：进一步加强流动资金管理，提高资金使用效
率、提高资金收益。
    投资金额：使用总额度不超过人民币 10 亿元的自有资
金进行委托理财，单次购买额度不超过 3 亿元。在上述额度
内，资金可以循环滚动使用。
    投资品种：保本固定收益型或保本浮动收益型理财产
品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严
格评估、筛选、购买低风险、流动性好、安全性高的理财产
品，期限不超过 6 个月。公司及所属子公司投资的委托理财
产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投
资为目的的投资。
    决议有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    资金来源：云南铜业及所属子公司自有资金。
    三、审批程序
    本次购买理财产品事项经公司第七届董事会第三十三
次会议审议通过；购买前，由公司财务资产部负责人、财务
总监、总经理逐级审批。
       四、投资对公司的影响
    目前根据各家银行报价，理财产品收益明显高于同期银
行存款利率。近期公司财务资产部正在积极和金融机构沟
通，寻求新的理财产品，在保证资金安全的前提下提高收益；
理财产品期限选择灵活，收益明显比存款高，因而是公司在
风险可控的前提下提高资金使用效益的重要理财首选，不但
有利于提高资金使用效率，也可增加收益，且不会影响公司
主营业务的发展。
       五、负责部门及负责人
    负责部门：公司财务资产部
    主要负责人：财务资产部主任
       六、投资风险及风险控制措施
    （一）投资风险：
    1.尽管委托理财产品属于较低风险投资品种，但金融市
场受宏观的影响较大，不排除该类投资受到市场波动的影
响；
    2.云南铜业及所属子公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时适量进行投资，委托理财产品实际收益具有不确
定性。
    3.理财产品可能存在受托方所揭示的政策风险、信用风
险、市场风险、流动性风险、管理风险、提前终止风险、不
可抗力及意外事件风险、其他风险。
    （二）风险控制措施：
    1.云南铜业购买理财产品时，将选择流动性好、安全性
高、风险较低、期限不超过 6 个月的投资产品，明确投资产
品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
    2.按决策权限，经云南铜业审议通过后，具体购买方案
经审批同意后授权云南铜业财务总监在上述投资额度内签
署相关合同文件，并负责组织实施。财务资产部将实时分析
和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断存在可
能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制风险。
    3.云南铜业内审部负责内部监督，定期对投资的理财产
品进行全面检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    4.根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露
义务。
    七、独立董事意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所股票上市规则》法律法规及本《公司章程》
的有关规定，公司第七届董事会独立董事对本次会议审议的
《云南铜业股份有限公司关于购买理财产品的议案》认真审
阅，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了认真核
查，现对公司购买银行理财产品事项发表如下独立意见：
    公司目前经营情况正常，财务状况较好,公司在短期现金
流充裕时，在保证资金流动性和经营安全性的前提下使用自
有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，同时可增
加收益，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法
合规。
    综上所述，我们同意《云南铜业股份有限公司关于购买
理财产品的议案》。
    八、备查文件
     1、公司第七届董事会第三十三次会议决议；
     2、公司第七届监事会第二十八次会议决议；
     3、独立董事关于公司购买理财产品的独立意见。


    特此公告。


                     云南铜业股份有限公司董事会
                          2018 年 10 月 29 日