证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2018-107 云南铜业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对 公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 云南铜业股份有限公司第七届董事会第三十四次会议 以通讯方式召开,会议通知于 2018 年 12 月 13 日以邮件方 式发出,表决截止日期为 2018 年 12 月 17 日,会议应发出 表决票 11 份,实际发出表决票 11 份,在规定时间内收回有 效表决票 11 份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议表决通过了如下决议: 一、以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关 于开立募集资金专户的议案》; 具体内容详见刊登于 2018 年 12 月 18 日《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的 《云南铜业股份有限公司关于开立募集资金专户的公告》。 特此公告。 云南铜业股份有限公司董事会 2018 年 12 月 17 日 1