证券代码：000878    证券简称：云南铜业    公告编号：2018-113



              云南铜业股份有限公司
   第七届监事会第二十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）
第七届监事会第二十九次会议以通讯方式召开，会议通知于
2018 年 12 月 25 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2018
年 12 月 28 日，会议应发出表决票 5 份，实际发出表决票 5
份，在规定时间内收回有效表决票 5 份，会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司北京云
铜鑫晨贸易有限公司 100%股权的议案》；

     具体内容详见刊登于 2018 年 12 月 29 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌出售全资子公司北
京云铜鑫晨贸易有限公司 100%股权的公告》。




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    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司上海云
铜贸易有限公司 100%股权的议案》；

    具体内容详见刊登于 2018 年 12 月 29 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于公开挂牌出售全资子公司上
海云铜贸易有限公司 100%股权的公告》。

    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于子公司部分资产核销的议案》；

    监事会认为：本次核销资产符合《企业会计准则》和公
司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况；董事会审议
本次核销资产损失的决策程序合法、合规。

    具体内容详见刊登于 2018 年 12 月 29 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于 子公司部分资产核销的公
告》。

    四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于为子公司赤峰云铜有色金属有限
公司提供借款担保的预案》；

    具体内容详见刊登于 2018 年 12 月 29 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
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《云南铜业股份有限公司关于为子公司赤峰云铜有色金属
有限公司提供借款担保的公告》。
    本预案需提交公司股东大会审议。

    五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于 2018 年度追加日常关联交易预计
的预案》；

    具体内容详见刊登于 2018 年 12 月 29 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于 2018 年度追加日常关联交易
预计的公告》。

    六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于调整非公开发行股票募集资金投
资项目投入金额的议案》；

    由于本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低
于拟投资项目的实际资金需求总额，根据公司非公开发行 A
股股票预案，公司拟根据项目情况调整并确定募集资金具体
投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不
足部分由公司自筹解决。

    具体内容详见刊登于 2018 年 12 月 29 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的

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公告》。

    七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于使用募集资金为楚雄滇中有色金
属有限责任公司增资的议案》；

    根据公司本次非公开发行 A 股股票发行预案对募集资
金投资项目实施方式作出的安排，公司以本次非公开发行的
募集资金 15,000.00 万元为楚雄滇中有色金属有限责任公司
进行增资，用于滇中有色 10 万吨粗铜/年、30 万吨硫酸/年完
善项目。

    具体内容详见刊登于 2018 年 12 月 29 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《关于使用募集资金为楚雄滇中有色金属有限责任公司增
资的公告》。

    八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的议
案》；

    根据公司本次非公开发行 A 股股票发行预案对募集资
金置换先期投入作出的安排，公司以本次非公开发行的募集
资金 66,613.18 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹
资金。
    具体内容详见刊登于 2018 年 12 月 29 日《上海证券报》、

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《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。


    特此公告。


                           云南铜业股份有限公司监事会
                                 2018 年 12 月 28 日




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