证券代码：000878     证券简称：云南铜业   公告编号：2019-005




              云南铜业股份有限公司
   第七届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）
第七届董事会第三十六次会议以通讯方式召开，会议通知于
2019 年 1 月 14 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2019 年
1 月 17 日，会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，
在规定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的预案》；

     具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>及附件有关
条款的公告》（公告编号：2019-007）。
    本预案需提交公司股东大会审议。



                             1
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的预
案》；

    具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>及附件有关
条款的公告》（公告编号：2019-007）。
    本预案需提交公司股东大会审议。

    三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<董事会议事规则>的预案》；

    具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>及附件有关
条款的公告》（公告编号：2019-007）。
    本预案需提交公司股东大会审议。

    四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<独立董事工作制度>的预
案》；

    具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公
                           2
告》（公告编号：2019-008）。
    本预案需提交公司股东大会审议。

    五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<董事会战略委员会工作细
则>的议案》；

    具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公
告》（公告编号：2019-008）。

    六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<董事会提名委员会工作细
则>的议案》；

    具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公
告》（公告编号：2019-008）。

    七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<董事会薪酬与考核委员会工
作细则>的议案》；

    具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
                            3
《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公
告》（公告编号：2019-008）。

    八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<董事会审计委员会工作细
则>的议案》；

    具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公
告》（公告编号：2019-008）。

    九、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<董事会费用管理办法>的议
案》；

    具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公
告》（公告编号：2019-008）。

    十、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<董事会、监事会、股东大会
档案管理细则>的议案》；

    具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
                            4
《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公
告》（公告编号：2019-008）。

    十一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于提请召开 2019 年第一次临时股东
大会的议案》。

    具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2019-009）。


    特此公告。


                               云南铜业股份有限公司董事会
                                   2019 年 1 月 17 日




                            5