证券代码：000878    证券简称：云南铜业    公告编号：2019-006



              云南铜业股份有限公司
    第七届监事会第三十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    云南铜业股份有限公司（以下简称“云南铜业”或“公司”）
第七届监事会第三十次会议以通讯方式召开，会议通知于
2019 年 1 月 14 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2019 年
1 月 17 日，会议应发出表决票 5 份，实际发出表决票 5 份，
在规定时间内收回有效表决票 5 份，会议符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

    一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>的预案》；

     具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>及附件有关
条款的公告》（公告编号：2019-007）。
    本预案需提交公司股东大会审议。




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    二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<股东大会议事规则>的预
案》；

    具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章程>及附件有关
条款的公告》（公告编号：2019-007）。
    本预案需提交公司股东大会审议。

    三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《云
南铜业股份有限公司关于修订<董事会、监事会、股东大会
档案管理细则>的议案》；

    具体内容详见刊登于 2019 年 1 月 18 日《上海证券报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的
《云南铜业股份有限公司关于修订相关制度部分条款的公
告》（公告编号：2019-008）。


    特此公告。


                               云南铜业股份有限公司监事会
                                    2019 年 1 月 17 日




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