证券代码：000878     证券简称：云南铜业    公告编号：2019-015



          云南铜业股份有限公司
   2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    特别提示：本次股东大会会议召开期间没有增加或变更
提案。
    云南铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一
次临时股东大会通知已于 2019 年 1 月 18 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）进行了公告。
    本次股东大会没有出现否决提案的情形；亦没有涉及变
更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
   （一）召开时间
    现场会议召开时间为：2019 年 2 月 1 日下午 14：40 分
    网络投票时间为：2019 年 1 月 31 日－2019 年 2 月 1 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2019 年 2 月 1 日上午 9：30－11：30，下午 13：00

                             1
－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2019 年 1 月 31 日 15：00 至 2019 年 2 月 1 日 15：
00 期间的任意时间。
   （二）现场会议召开地点：云南省昆明市人民东路 111
号公司办公楼 11 楼会议室。
   （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式。
   （四）召集人：云南铜业股份有限公司第七届董事会
   （五）主持人：武建强 董事长
   （六）会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
  （一）股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 648,954,610
股，占上市公司总股份的 45.8172％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 638,109,444
股，占上市公司总股份的 45.0515％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 10,845,166 股，占
上市公司总股份的 0.7657％。
    （二）中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 11,475,766
股，占上市公司总股份的 0.8102％。

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    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 630,600 股，
占上市公司总股份的 0.0445％。
    通过网络投票的股东 6 人，代表股份 10,845,166 股，占
上市公司总股份的 0.7657％。
   （三）公司部分董事、监事、高管人员、见证律师等出
席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
对会议提案进行了表决。会议审议了以下提案：
    （一）审议《云南铜业股份有限公司关于为子公司赤峰
云铜有色金属有限公司提供借款担保的议案》；
    该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议和第七
届监事会第二十九次会议审议通过。
    详细内容见刊登于 2018 年 12 月 29 日披露的《云南铜
业股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》、
《云南铜业股份有限公司第七届监事会第二十九次会议决
议公告》、《关于为子公司赤峰云铜有色金属有限公司提供借
款担保的公告》。
    总表决情况：
    同意 648,869,344 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9869％；
    反 对 85,266 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

                               3
0.0131％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,390,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2570％；
    反 对 85,266 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.7430％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    会议审议通过该议案。
    （二）审议《云南铜业股份有限公司关于修订<公司章
程>的议案》；
    该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议和第七
届监事会第二十九次会议审议通过。
    详细内容见刊登于 2019 年 1 月 18 日披露的《云南铜业
股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》、《云
南铜业股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公
告》。
    总表决情况：
    同意 648,162,944 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8780％；

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    反对 791,666 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1220％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,684,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.1014％；
    反对 791,666 股，占出席会议中小股东所持股份的
6.8986％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    该议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上以特别决议通过。
    （三）审议《云南铜业股份有限公司关于修订<股东大
会议事规则>的议案》；
    该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议和第七
届监事会第二十九次会议审议通过。
    详细内容见刊登于 2019 年 1 月 18 日披露的《云南铜业
股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》、《云
南铜业股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公
告》。
    总表决情况：

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    同意 648,869,344 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9869％；
    反 对 85,266 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0131％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,390,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2570％；
    反 对 85,266 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.7430％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （四）审议《云南铜业股份有限公司关于修订<董事会
议事规则>的议案》；
    该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议和第七
届监事会第二十九次会议审议通过。
    详细内容见刊登于 2019 年 1 月 18 日披露的《云南铜业
股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》、《云
南铜业股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公
告》。
    总表决情况：

                               6
    同意 648,162,944 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8780％；
    反对 791,666 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1220％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,684,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
93.1014％；
    反对 791,666 股，占出席会议中小股东所持股份的
6.8986％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （五）审议《云南铜业股份有限公司关于修订<独立董
事工作制度>的议案》。
    该议案已经公司第七届董事会第三十五次会议和第七
届监事会第二十九次会议审议通过。
    详细内容见刊登于 2019 年 1 月 18 日披露的《云南铜业
股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》、《云
南铜业股份有限公司第七届监事会第三十次会议决议公
告》。
    总表决情况：

                           7
    同意 648,869,344 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9869％；
    反 对 85,266 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0131％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 11,390,500 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.2570％；
    反 对 85,266 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
0.7430％；
    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    四、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
   （二）律师姓名：王云、李长皓。
   （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果合法有效。
    五、备查文件
   （一）云南铜业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大

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会决议；
   （二）国浩律师（北京）事务所关于云南铜业股份有限
公 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                          云南铜业股份有限公司董事会
                                2019 年 2 月 1 日




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