证券代码：000878     证券简称：云南铜业   公告编号：2019-016




              云南铜业股份有限公司
   第七届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对

公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    云南铜业股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事
会第三十七次会议以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 2
月 19 日以邮件方式发出，表决截止日期为 2019 年 2 月 21
日，会议应发出表决票 11 份，实际发出表决票 11 份，在规
定时间内收回有效表决票 11 份，会议符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：

    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关
于第七届董事会董事长辞职的议案》；

   公司董事长武建强先生因工作调动申请辞去公司第七届
董事会董事长、董事的职务，同时辞去第七届董事会战略委
员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员
会委员职务。武建强先生辞职后将不在公司担任任何职务，
截至本公告披露日，武建强先生未持有公司股份。
    根据《公司法》和《公司章程》规定，武建强先生的辞

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职未导致董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响本公司
董事会的正常运行，武建强先生的辞职申请自送达公司董事
会之日起生效。在新的董事长、董事未选举产生前，由副董
事长、总经理田永忠先生依照法律、行政法规和《公司章程》
的规定，暂时履行董事长职务。
    武建强先生在担任公司董事长期间，始终恪尽职守，勤
勉尽责，为本公司持续、稳定和健康发展做出了重要的贡献。
为此，公司董事会对武建强先生在任职期间为本公司发展所
作的贡献表示衷心感谢。
    特此公告。


                          云南铜业股份有限公司董事会
                               2019 年 2 月 21 日




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