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公司公告

云南铜业:董事会关于证券投资情况的专项说明2019-04-03  

						             云南铜业股份有限公司董事会
             关于证券投资情况的专项说明


    根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、深圳证券交
易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》等
有关规定的要求,云南铜业有限公司(以下简称“公司”)董事会对 2018
年度证券投资情况进行了认真核查,现将有关情况说明如下:
    一、 证券投资审议批准情况
    公司证券投资事项已经 2017 年 6 月 12 日召开的第七届董事会第
十四次会议审议通过,董事会同意公司以不超过 2 亿元额度的自有资
金认购深圳市中金岭南有色金属股份有限公司(以下简称“中金岭南”)
非公开发行股票,具体价格由董事会授权经营管理层根据中国证监会
有关规定及市场情况予以确定。
    二、2018 年度公司证券投资情况
    (一)报告期末,公司证券投资为公司于2017年6月份购买的中金
岭南股票。具体情况如下:




                                1
                                                                             计入权
                                                                    本期公
                                                                             益的累
                证券代                  最初投 会计计 期初账 允价值                      本期购 本期出 报告期 期末账 会计核
     证券品种            证券简称                                            计公允                                               资金来源
                   码                   资成本 量模式 面价值 变动损                      买金额 售金额 损益 面价值 算科目
                                                                             价值变
                                                                      益
                                                                                动
                                                          244,95              -69,73                              130,26 可供出
                                        199,999, 公允价
境内外股票      000060   中金岭南                         6,134.0        0.00 6,840.3      0.00   0.00     0.00 3,154.5 售金融 自有资金
                                         994.88 值计量
                                                               8                     2                                6 资产
期末持有的其他证券投资                             --                                                                      --        --
                                                          244,95              -69,73                              130,26
                                        199,999,
合计                                               --     6,134.0        0.00 6,840.3      0.00   0.00     0.00 3,154.5    --        --
                                         994.88
                                                               8                     2                                6
证券投资审批董事会公告披露日
                                    2017 年 06 月 13 日
期
证券投资审批股东会公告披露日
                                    -
期(如有)

(二)报告期内,公司委托理财为购买银行理财产品,概况如下:
                                                                                                                            单位:万元
        具体类型         委托理财的资金来源               委托理财发生额                    未到期余额            逾期未收回的金额
银行理财产品             自有资金                                           20,000                       20,000                      0
合计                                                                        20,000                       20,000                      0
      注:报告期内公司的委托理财为2018年非公开发行股票纳入合并范围子公司迪庆有色购
买的保本型理财产品,购买理财产品资金来源为临时性闲置资金。

          三、证券投资事项有关说明
          (一)公司2018年度内证券投资事项为公司于2017年6月购买的中
金岭南股票,资金来源为自有资金;以及2018年非公开发行股票纳入
合并范围子公司迪庆有色购买的保本型理财产品,资金来源为自有资
金;
          (二)该项证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情形;
         (三)公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政
拨款等专项资金进行新股、基金申购,或用于股票及其衍生品种、债
券等的交易,以及委托理财等情形。


                                                                     2
    四、内控制度执行情况
    公司已经制定了《云南铜业股份有限公司证券投资管理制度》对
证券投资的审批权限及程序、监控和管理和信息披露等方面做出规定,
采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度,
防范和控制投资风险。
    2018年公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及相关规章制
度的要求开展证券投资业务,未发现有违反相关法律法规及规章制度
的行为。


                                   云南铜业股份有限公司董事会
                                          2019年4月1日




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